湖南投资集团股份有限公司收购报告书摘要-工商资讯网

　　收购处理宗旨》、《公然荒行证券的公司讯息披露实质与花式规矩第16 号——上市公司收购告诉书》及其它联系法令、准则和典范性文献的请求编写。

　　二、根据《中华国民共和国证券法》、《上市公司收购处理宗旨》的相合轨则，本告诉书摘要已周密披露了收购人正在湖南投资集团股份有限公司具有权利的股份的境况。截至本告诉书摘要缔结之日，除本告诉书摘要披露的持股讯息表，收购人没有通过任何其他体例正在集团股份有限公司具有权利。

　　三、收购人缔结本告诉书摘要已获得须要的授权和接受，其实践亦不违反收购人公司章程或者内部规矩中的任何条件，或与之相冲突。

　　四、本次收购是指长沙市国资委决意将环道公司100%国有股权无偿划转给长沙国投集团，长沙国投集团间接获得环道公司直接持有的32.31%的股份，导致长沙国投集团正在湖南投资具有权利的股份比例逾越30%。收购竣事前后，上市公司直接控股股东仍为环道公司，现实独揽人仍为长沙市国资委，上市公司直接控股股东、现实独揽人未产生改变。

　　按照《上市公司收购处理宗旨》的轨则，“经当局或者国有资产处理部分接受实行国有资产无偿划转、改变、兼并，导致投资者正在一个上市公司中具有权利的股份占该公司已刊行股份的比例逾越30%”，收购人可能向中国证监会提出免于发出要约的申请。

　　五、本次收购是按照本告诉书摘要所载明的材料实行的。除收购人和所聘任的专业机构表，没有委托或者授权任何其他人供应未正在本告诉书中列载的讯息和对本告诉书做出任何诠释或者阐发。

　　除极端阐发表，本告诉书中所少见值均保存两位幼数，若崭露总数与各分项数值之和尾数不符的境况，均为四舍五入原由形成。

　　截至本告诉书摘要缔结之日，长沙国投集团的股东共有两名，分散为长沙市国资委和长沙市轨道交通集团有限公司，此中，长沙市国资委直接持有长沙国投集团51%股权，并通过其全资子公司长沙市轨道交通集团有限公司持有长沙国投集团49%股权。以是，长沙市国资委系长沙国投集团的控股股东、现实独揽人。

　　截至本告诉书摘要缔结之日，长沙国投集团的控股股东、现实独揽人工长沙市国资委。长沙市国资委的根本讯息如下：

　　截至本告诉书摘要缔结之日，长沙国投集团现实独揽的部属一级子公司及其主贸易务境况如下：

　　本次收购前，长沙国投集团主贸易务为国有资产处理；实业投资、股权投资与资产并购整合；资产处理；物业处理。

　　注：1、长沙国投集团创造于2016年6月16日，截至2016年12月31日的财政数据未经审计；2017年-2018年财政数据仍然大信管帐师事情所(非常平时合资)长沙分所审计。上表中的财政数据为兼并报表数据。

　　3、2017年和2018年的净资产收益率=当期净利润/[(期初净资产+期末净资产)/2]，2016年的净资产收益率=当期净利润/期末净资产

　　本次收购前，收购人比来五年没有受过与证券市集显然相合的行政惩处和刑事惩处。

　　本次收购前，收购人比来五年不存正在涉及占比来一期经审计净资产绝对值5%以上的与经济瓜葛相合的宏大民事诉讼或者仲裁事项。

　　截至本告诉书摘要缔结之日，长沙国投集团董事、监事及高级处理职员的根本境况如下：

　　截至本告诉书摘要缔结之日，比来五年内，上述职员未始受过与证券市集相合的行政惩处、刑事惩处或者涉及与经济瓜葛相合的宏大民事诉讼或者仲裁。

　　除持有湖南投资股份表，长沙国投集团正在境内、境表其他上市公司持有权利的股份到达或逾越该公司已刊行股份5%的扼要境况如下：

　　七、收购人持股 5%以上的银行、信任公司、证券公司、保障公司等其他金融机构的扼要境况

　　本次收购是为深化贯彻落实党的十九大心灵，有用落实长沙市委、市当局合于市属国有资金组织布局调剂和企业整合的决定安排，经长沙市国资委接受，将其所持环道公司100%股权无偿划转至长沙国投集团，以进一步优化企业资源设备、提升市集竞赛力。

　　2019年7月8日，长沙市国资委印发《长沙市国资委合于长沙房产(集团)有限公司等企业股权无偿划转的通告》(长国资产[2019]93号)，“将我委持有的长沙房产(集团)有限公司(实收资金：30000万元)，长沙环道修造开荒集团有限公司(实收资金：53699万元)100%股权无偿划转为长沙市国有资金投资运营集团有限公司持有。”

　　2019年7月8日，长沙国投集团董事会作出决议，准许吸收从长沙市国资委无偿划出的环道公司100%股权。

　　2019年7月9日，长沙市国资委与长沙国投集团订立了《国有股权无偿划转契约》，商定长沙市国资委将其持有的环道公司100%股权无偿划转至长沙国投集团。

　　中国证监会宽免长沙国投集团因本次无偿划转触发向上市公司合座股东发出要约收购的职守。

　　截至本告诉书摘要缔结之日，收购人目前暂无正在来日12个月内无间增持或治理湖南投资股份的计算。若收购人后续拟增持或治理上市公司股份，将依摄影合法令准则实践讯息披露职守。

　　本次收购前，长沙国投集团未直接或间接持有上市公司的股份。环道公司持有上市公司161,306,457股股份，占上市公司总股本的32.31%。上市公司与控股股东及现实独揽人合联图如下：

　　本次收购竣过后，长沙国投集团将持有环道公司100%的股权，并通过环道公司间接持有上市公司161,306,457股股份，占上市公司总股本的32.31%。上市公司的股权布局如下图所示：

　　本次收购前，上市公司的直接控股股东是环道公司，现实独揽人是长沙市国资委。收购竣过后，长沙国投集团成为上市公司的间接控股股东，上市公司的直接控股股东与现实独揽人均未产生蜕变。

　　按照《长沙市国资委合于长沙房产(集团)有限公司等企业股权无偿划转的通告》(长国资产权[2019]93号)，本次收购系收购人通过国有产权无偿划转的体例受让长沙市国资委持有的环道公司100%股权，从而间吸收购环道公司持有的上市公司161,306,457股股份，占上市公司总股本数的32.31%。

　　2019年7月9日，长沙市国资委与长沙国投集团缔结《国有股权无偿划转契约》。

　　截至本告诉书摘要缔结之日，环道公司的100%股权不存正在设备任何质押等担保物权及其他权益受限定情景，也不存正在职何国法冻结、逮捕以及也许引致诉讼或潜正在瓜葛的情景，股权权属确实、合法、完好。本次划转涉及的环道公司持有的上市公司161,306,457股股份不存正在设备任何质押等担保物权及其他权益受限定情景，也不存正在职何国法冻结、逮捕以及也许引致诉讼或潜正在瓜葛的情景，股权权属确实、合法、完好。

　　截至本告诉书摘要缔结之日，收购人不存正在《收购宗旨》第六条轨则的情景，并或许依据《收购宗旨》第五十条的轨则供应联系文献。

　　2019年7月10日，长沙国投集团正在尚未获得中国证监会宽免此次要约收购职守接受的条件下，已竣事对环道公司100%国有股权划转事宜。长沙国投集团将按照中国证监会及深交所的请求依法实践后续顺序及讯息披露职守。

　　除上述事项表，截至本告诉书摘要缔结之日，收购人已按相合轨则对本次国有股权无偿划转的联系讯息实行了如实披露，不存正在中国证监会或者深交所依法请求收购人披露而未披露的其他宏大讯息。讯息披露职守人答允本告诉书不存正在伪善纪录、误导性陈述或宏大脱漏，并对其确实性、确实性、完好性经受相应的法令负担。

　　自己(以及自己所代表的机构)仍然采用留意合理的办法，对收购告诉书摘要涉及实质均已实行周详审查，告诉实质确实、确实、完好，并对此经受一面和连带的法令负担。

　　隆重声明：东方产业宣告此讯息的方针正在于流传更多讯息，与本站态度无合。

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