广东冠豪高新技术股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及统统监事保障本通告实质不存正在职何虚伪纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质切实实性、切确性和完善性负担个人及连带负担。

　　广东技艺股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十一次集会于2019年10月25日以通信表决式样召开。集会合照及集会质料于2019年10月18日以电子邮件式样投递诸君监事。集会应出席监事3人，现实出席监事3人，集会合照和召开秩序合适《公执法》及《公司章程》的相合法则。本次集会由公司监事会主席刘志成先生主理。

　　(一)监事会以 3 票应承、 0 票破坏、 0 票弃权审议通过了《2019年第三季度告诉》(全文及正文)

　　1、公司2019年第三季度告诉的编造和审议秩序合适公法、规矩、《公司章程》和公司内部解决轨造的各项法则；

　　2、公司2019年第三季度告诉的实质和款式合适中国证监会和上海证券营业所的各项法则，所蕴涵的讯息确实地反应了公司的策划情景及财政情状等事项；

　　慎重声明：东方产业宣告此讯息的主意正在于散播更多讯息，与本站态度无合。

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