惠州市华阳集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会统统成员确保布告实质简直实、确凿和无缺，没有子虚纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　搜集投票时分：通过深圳证券买卖所买卖体例举行投票的时分为2019年9月6日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券买卖所互联投票体例投票的时分为2019年9月5日15:00至2019年9月6日15:00的苟且时分。

　　（2）现场集会召开处所：广东省惠州市东江高新科技物业园上霞北道1号华阳工业园A区集团办公大楼集会室。

　　（6）本次集会的纠集、召开与表决法式切合《中华黎民共和国公法律》、《上市公司股东大会法规》、《深圳证券买卖所股票上市法规》及《公司章程》等法令、法则及楷模性文献的规矩。

　　到场本次集会的股东及股东代庖人共5人，代表股份399,660,200股，占公司总股份的84.4769%。个中，现场出席集会的股东及股东代庖人共3人，代表股份399,479,700股，占公司总股份的84.4387%；通过搜集投票的股东2人，代表股份180,500股，占公司总股份的0.0382%。通过现场和搜集投票的中幼股东3人，代表股份180,600股，占公司总股份的0.0382%。

　　公司个人董事、监事及董事会秘书出席了本次现场集会，其他高级束缚职员列席了本次现场集会。

　　北京市互市（深圳）状师事件所的状师到会举行现场见证，并出具了法令主张书。

　　本次股东大会接纳现场投票与搜集投票相连合的式样举行表决，议案的表决状况如下：

　　总表决状况：应承399,659,700股，占出席集会股东有用表决权股份总数的99.9999%，破坏500股，占出席集会股东有用表决权股份总数的0.0001%，弃权0股，占出席集会股东有用表决权股份总数的0.0000%。

　　个中中幼股东表决状况：应承180,100股，占出席集会中幼股东有用表决权股份总数的99.7231%，破坏500股，占出席集会中幼股东有用表决权股份总数的0.2769%，弃权0股，占出席集会中幼股东有用表决权股份总数的0.0000%。

　　本次集会以累积投票的式样推选邹淦荣先生、李京源先生、张元泽先生、吴卫先生、李道勇先生、孙永镝先生为公司第三届董事会非独立董事。公司第三届董事会任期三年，自本次股东大会推选通过之日起预备。完全表决结果如下：

　　总表决状况：应承399,479,900股，占出席集会股东有用表决权股份总数的99.9549%。

　　个中中幼股东表决状况：应承300股，占出席集会中幼股东有用表决权股份总数的0.1661%。

　　本次集会以累积投票的式样推选魏志华先生、毛蕴诗先生、罗中良先生为公司第三届董事会独立董事。公司第三届董事会任期三年，自本次股东大会推选通过之日起预备。完全表决结果如下：

　　总表决状况：应承399,480,000股，占出席集会股东有用表决权股份总数的99.9549%。

　　个中中幼股东表决状况：应承400股，占出席集会中幼股东有用表决权股份总数的0.2215%。

　　本次集会以累积投票的式样推选温惠群姑娘、高淑萍姑娘为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工大会推选形成的职工代表监事黄勇先生配合构成公司第三届监事会，任期三年，自本次股东大会推选通过之日起预备。完全表决结果如下：

　　总表决状况：应承399,480,100股，占出席集会股东有用表决权股份总数的99.9549%。

　　个中中幼股东表决状况：应承500股，占出席集会中幼股东有用表决权股份总数的0.2769%。

　　本次股东大会经北京市互市（深圳）状师事件所状师现场见证，并出具了法令主张书，以为：本次股东大会的纠集及召开法式、纠集人和出席集会职员的资历切合《中华黎民共和国公法律》等相干法令、法则和《公司章程》的规矩，集会的表决法式、表决结果合法、有用。

　　2、北京市互市（深圳）状师事件所合于惠州市华阳集团股份有限公司2019年第二次暂且股东大会的法令主张书。

　　惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期届满，依据《公法律》、《深圳证券买卖所股票上市法规》、《深圳证券买卖所中幼企业板上市公司楷模运作指引》等法令法则、楷模性文献及《公司章程》等相干规矩，公司于2019年9月6日召开2019年第二次暂且股东大会，审议通过了《合于公司董事会换届推选非独立董事的议案》、《合于公司董事会换届推选独立董事的议案》、《合于公司监事会换届推选非职工代表监事的议案》。

　　经公司2019年第二次暂且股东大会审议，推选邹淦荣先生、李京源先生、张元泽先生、吴卫先生、李道勇先生、孙永镝先生为公司第三届董事会非独立董事；推选魏志华先生、毛蕴诗先生、罗中良先生为公司第三届董事会独立董事；推选温惠群姑娘、高淑萍姑娘为第三届监事会非职工代表监事，与公司职工大会推选形成的职工代表监事黄勇先生配合构成公司第三届监事会。公司第三届董事会、监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起预备。上述职员简历详见公司于2019年8月17日刊载正在巨潮资讯（）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《合于董事会换届推选的布告》（布告编号：2019-062）、《合于监事会换届推选的布告》（布告编号：2019-063）。

　　公司第三届董事会董事、监事切合相干法令、法则、楷模性文献及《公司章程》等规矩的承当上市公司董事、监事任职资历要求。公司第三届董事会成员中，兼任公司高级束缚职员以及由职工代表承当的董事人数全部未逾越公司董事总数的二分之一，独立董事人数比例切合相干法令法则的哀求，独立董事魏志华先生、毛蕴诗先生、罗中良先生的任职资历和独立性正在公司2019年第二次暂且股东大会召开前仍旧深圳证券买卖所立案审核无反对。公司第三届监事会成员中，比来二年内曾承当过公司董事或者高级束缚职员的监事人数未逾越公司监事总数的二分之一；简单股东提名的监事未逾越公司监事总数的二分之一。

　　因任期届满，杜昌焘先生不再承当公司非独立董事以及董事会各相干特意委员会的职务；因任期届满，李常青先生、余庆兵先生不再承当公司独立董事以及董事会各相干特意委员会的职务。公司董事会对杜昌焘先生、李常青先生、余庆兵先生正在任时间用功尽责，为公司所做的功劳吐露衷心的谢谢！