振芯科技：2018年年度股东大会的法律意见书

　　四川天润华国讼师事件所闭于成都振芯科技股份有限公司2018 年年度股东大会的公法偏见书

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　　四川天润华国讼师事件所（以下简称“本所”）采纳成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所讼师出席公司 2018 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所讼师遵循《中华百姓共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华百姓共和国公国法》（以下简称“《公国法》”）、《上市公司股东大会法规》（以下简称“《股东大会法规》”）等公法、律例、部分规章和典型性文献的轨则，就公司本次股东大会的集中与召开法式、出席聚会职员资历、集中人资历、聚会表决法式和表决结果的合法性等相闭公法题目出具公法偏见书。

　　为出具本公法偏见书，本所讼师对公司本次股东大会所涉及的相闭事项举办了审查，查阅了本所讼师以为出具本公法偏见书所务必查阅的文献，并对相闭题目举办了需要的核查和验证。

　　本所讼师许可将本公法偏见书随公司本次股东大会决议一同告示，并依法对本公法偏见书担当相应的义务。

　　本所讼师遵循相干公法、律例和典型性文献的央浼，依照讼师行业公认的交易圭表、德性典型和勤苦尽责心灵，出具公法偏见如下：

　　经本所讼师核查，公司本次股东大会由 2019 年 3 月 22 日召开的公司第四届董事会第十六次聚会决意发起召开，公司董事会肩负集中。公司董事会于 2019年 3 月 26 日正在巨潮资讯（）和深圳证券贸易所站上以告示形态登载了《闭于召开 2018 年年度股东大会的知照》（以下简称“《聚会知照》”），告示了本次股东大会的召开时代、地方、股权挂号日、聚鸠合中人、聚会审议事项和聚会挂号办法等实质。

　　经本所讼师核查，公司董事会于 2019 年 4 月 11 日召开第四届董事会第四次一时聚会，审议通过了《闭于撤消 2018 年年度股东大会个人提案》的议案并于同日正在巨潮资讯（）和深圳证券贸易所站上以告示形态登载了《闭于 2018 年年度股东大会撤消个人议案的告示》（以下简称“《撤消议案告示》”），告示了本次股东大会不再将公司第四届董事会第十六次聚会审议通过的《闭于修订个人条件的议案》提请公司 2018 年年度股东大会审议等实质。

　　经查，公司正在本次股东大会召开二十日前登载了聚会知照，并遵循《股东大会法规》及公司章程的轨则正在股东大会召开前 2 个事情日登载了《撤消议案告示》。

　　本次股东大会现场聚会于 2019 年 4 月 16 日下昼 14:30 正在成城市高新区高朋大道一号一楼 1 号聚会室依期召开。聚会的召开时代、地方与本次股东大会聚会知照的实质一律。本次股东大会汇集投票于 2019 年 4 月 16 日上午 9:30-11:30，下昼 13:00-15:00 通过深圳证券贸易所贸易体系举办，于 2019 年 4 月 15 日 15:00至 2019 年 4 月 16 日 15:00 时刻通过深圳证券贸易所互联投票体系举办，本次股东大会已依照聚会知照通过汇集投票体系为相干股东供应了汇集投票调度。

　　经审查，本所讼师以为公司发出知照的时代、办法及知照实质均合适《公国法》、《证券法》、《股东大会法规》和《公司章程》的轨则，本次股东大会的集中和召开法式合适公法、律例、典型性文献及《公司章程》的轨则。

　　遵循公司出席聚会股东签字及授权委托书，出席本次股东大会现场聚会的股东及股东代庖人共计 45 人，代表股份总数为 157,037,321 股，占公司股份总数的28.0750%。

　　遵循深圳证券消息有限公司供应的数据，本次股东大会参与汇集投票的股东人数 27 名，代表股份 13,378,014 股，占公司股份总数的 2.3917%。通过汇集投票体系参与表决的股东资历，其身份仍然由深圳证券贸易所贸易体系举办认证。

　　本次股东大会的集中人工公司董事会，集中人资历合适相干公法、律例及《公司章程》的轨则。

　　出席现场聚会职员除股东表，包罗公司个人董事、监事、董事会秘书、高级解决职员等。

　　经本所讼师审查，出席本次股东大会的职员的资历及集中人的资历合适公法、律例、典型性文献及《公司章程》的轨则，合法有用。

　　13、审议《闭于公司 2018 年股票期权与范围性股票慰勉企图刊出个人股票期权及回购刊出个人范围性股票》的议案。

　　体验证，公司本次股东大会就上述议案差别举办了审议和表决，并依照《公司章程》轨则的法式举办了计票、监票。本次聚会现场投票和汇集投票表决完结后，公司团结统计了现场投票和汇集投票的表决结果。遵循表决结果及本所讼师的审查，本次股东大会审议通过了上述悉数议案。

　　本所讼师以为，本次股东大会的表决经过、表决权的行使及计票、监票的法式均合适《公司章程》的轨则。公司本次股东大会的表决法式和表决结果合法有用。

　　综上所述，本所讼师以为：公司本次股东大会的集中和召开法式合适《证券法》、《公国法》、《股东大会法规》和《公司章程》的相闭轨则，出席现场聚会职员资历合法有用，集中人资历合法有用，表决法式和表决结果合法有用。

　　本公法偏见书由四川天润华国讼师事件所出具，经办讼师为孙迪讼师、夏杨添讼师。

　　（本页无正文，为四川天润华国讼师事件所闭于成都振芯科技股份有限公司2018 年年度股东大会的公法偏见书之订立页）

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