TCL集团股份有限公司 关于申请注册发行债务融资工具的公告

　　器械，选用一次注册、分次刊行形式。公司将依照营业须要，实时支配墟市机遇采用最优计划为公司获取低本钱融资资源。

　　公司第六届董事会第二十一次集会审议通过了公司《合于申请注册刊行债务融资器械的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　因为债务融资器械正在注册额度有用期内拥有必定的机动性，刊行种类、刊行领域及刊行宗旨将依照公司需求及墟市处境而定，尚存正在不确定性，相干危害负责步调如下：

　　公司依照间墟市生意商协会于2017年修订的《银行间债券墟市非金融企业融资器械音信披露轨则》(以下简称“《音信披露轨则》”)，确定了公司债务融资器械的音信披露准则，清楚应对披露的音信领域，实质包含债务融资器械刊行文献、按期披露文献、公司于债务融资器械存续岁月内产生的大概影响公司偿债才气的庞大事项以及债务融资器械本金兑付、付息事项文献等，公司将实时通过深圳证券生意所、中国泉币音信、上海整理所等途径以及公司指定的音信披露媒体披露相干事宜。

　　正在股东大会及董事会授权领域内，承当债务融资器械注册刊行部分将依照公司内部授权打点相干规章，相干管事以书面时势向各级分担承当人逐级申请，逐项审批。

　　承当债务融资器械注册刊行部分将按期或不按期以书面时势向公司财政承当人请示公司债务融资器械的刊行种类、刊行计划等推行处境，公司正在年度讲述、半年度讲述中披露公司评级、债务融资器械的付息兑付等处境。

　　正在采用中介机构时应采用资信境况、财政境况优越、无不良诚信纪录及节余才气强的及格专业金融机构，拥有证券资历的管帐师工作所、状师工作所等机构，并与其订立书面合同，清楚两边的权益负担及国法义务等。

　　取得注册债务融资器械额度后，正在股东大会和董事会授权领域内，公司正在注册额度有用期内可择机刊行相干债务融资器械种类，有利于公司普及刊行成果，巩固公司债务融资器械刊行机动性，低浸债券刊行本钱，擢升公司正在间债券墟市融资才气。

　　1、提请股东大会允许董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人全权确定和收拾本次注册债务融资器械资历申请事宜；

　　2、提请股东大会允许董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人正在上述刊行计划内，全权确定和收拾正在注册有用期内债务融资器械刊行事宜，包含但不限于：

　　(1)简直确定刊行种类、刊行机遇、刊行额度、刊行期数、刊行利率、召募资金用处等以及债务融资器械刊行相合的所有事项；

　　(2)缔结须要的文献，包含但不限于刊行申请文献、召募仿单、承销造定、百般告示等并依照囚系轨则举办相干的音信披露；

　　本授权自本告示事项取得公司股东大会允许之日起至债务融资器械资历取得后注册有用期失效为止。

　　本次债务融资器械注册申请最终能否取得间生意商协会注册通过尚存正在较大的不确定性，指引投资者幼心相干危害。

　　本告示事项尚需提交公司股东大会审议。正在股东大会通过本告示事项前，公司依照相合规章结构本次债务融资器械注册的计划管事并收拾相干手续。公司将服从相合国法、规则的规章实时披露发展处境。

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