昨年5月的一六合昼，一个矮个子、身段均匀的印度人沿着伦敦的老康普顿街速步走着，他低着头，相仿不思引人贯注。这时，来自印度孟买的笑剧优伶帕尔本正坐正在邻近一家面馆的窗户旁，立时认出了他，“他个子很幼，然而那张脸，正在印度不过尽人皆知，不时显示正在各大报纸的头版。他是印度最大的诈骗犯，我就明确是他”，帕尔本回想道。至此，印度珠宝商、亿万财主尼拉夫·莫迪的踪影毕竟透露。昨年岁首，他被指控犯下印度史上最大贷款讹诈案，涉案金额达18亿美元，逃出印度。国际刑警结构还对他签发“血色通缉令”。今天，48岁的尼拉夫·莫迪正在伦敦被捕，下场了东躲西藏的逃亡生活。
昨年，印度曝出该国史上领域最大的贷款诈骗案，涉案金额达18亿美元，激励国际舆情体贴。
报道称，印度第二大国有银行——旁遮普国度银行旗下位于孟买的一家分行被诈骗18亿美元，诈骗犯是印度珠宝商、亿万财主尼拉夫·莫迪。从2011年最先，该分行的两名统治职员伙同莫迪伪造失实的担保文献，让该银行的海表分活动几个特定账户持有者延展信用，而大片面授信企业都是莫迪的海表客户。目前，这两名银行统治职员已被印度联国警方捕捉。
旁遮普国度银行向印度中间考核局指控称，这起讹诈由莫迪主导，协谋还牵缠到莫迪的母舅乔克西，他具有印度最大的珠宝钻石加工、贩卖公司。随后，印度考核职员对莫迪举办考核，指控他与银行官员暗算性地从海表供应商支拨的货款中得益。考核察觉，莫迪和乔克西是通过虚报货品申报价格来骗取银行的放贷金额，骗取来的钱通过空壳公司以各项用度的表面转至本人的账户名下。
2018年1月，诈骗案被曝光后，莫迪和母舅乔克西脱节印度，很速就不见行踪。诈骗案被曝光前几周，乔克西通过安提瓜和巴布达的投资移民布置申请了该国公民身份。但莫迪的踪影平素成谜，有音问称，他严重告辞前，拿走了几十万美元现金和50公斤黄金，尚有更易领导的珍贵宝石。国际刑警结构昨年7月对他签发“血色通缉令”，举办环球通缉。
假使是同姓，尼拉夫·莫迪与印度总理纳伦德拉·莫迪并没相干系。但因为没有可能阻滞莫迪出逃，印度当局秉承压力，这也平素是印度阻止党攻击执政党的要害。印度阻止大党成员阿扎德说：“这么着名的人物公然能正在诈骗考核进程中出境，令人惊诧。”
莫迪曾是印度着名的年青亿万富豪，他是珠宝零售商“吉檀迦利”集团的董事长，该集团正在印度具有约4000多家零售店。净资产为18亿美元，正在美国《福布斯》杂志宣布的2017年印度富豪榜上排名第85位，年仅47岁的他是该榜单上最年青的亿万富豪之一。
莫迪出生于比利时安特卫普，他的家族是印度古吉拉特国帕兰普尔的闻名钻石营业商。上个世纪30年代，其祖父通过从孟买售卖钻石到新加坡兴家。他的父亲德帕克正在比利时钻石之都安特卫普创造了吉檀迦利集团。莫迪曾正在美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院念书，19岁时辍学来到孟买，正在家族集团下的公司做学徒。几年之后，莫迪就接收了吉檀迦利集团。原委近10年的历练，莫迪最先独立出击，从宇宙各地采购钻石，并将其出售给珠宝创造商。1999年，他创造火星钻石公司，正在印度贩卖罕见的粉红钻石。
2009年，莫迪决计考试珠宝策画。使他成名的是一颗戈尔康达（印度名矿）钻石项链，该项链与2010年11月正在英国佳士得拍卖行被以300万美元的价钱告成拍卖。一个月后，莫迪正在新德里推出了他的第一家珠宝店，并以此为品牌。
2013年，莫迪初次进入《福布斯》印度亿万富豪榜，跟着火星钻石公司的上市，莫迪的身价高达18亿美元。有报道称，莫迪具有价格约84亿美元的钻石和黄金。
莫迪的珠宝品牌一度正在环球有17家分店，正在美国纽约、中国北京、香港、澳门等地都有分店。正在纽约分店开业时，美国总统特朗普的儿子幼唐纳德·特朗普曾为其站台庆贺。正在香港分店开业时，他曾邀请国际影星章子怡到场开张，当时莫迪送了一套手镯给章子怡。章子怡曾多次佩带莫迪的品牌珠宝正在公然景象亮相，还也曾发微博称“睡觉也舍不得摘掉”。
相对待具有珠宝帝国的市井身份，莫迪更同意人们把他看做文人或者艺术家。他声称本人策画的作品不时以大天然为灵感，将莲花、茉莉花、夜幕中闪耀的繁星以及璀璨星座等天然元素用钻石举办演绎。他还暗示本人爱好念书，每天必定会拿出三个幼时他阅读，除了西方的艺术、诗歌、形而上学，他对中国文明也颇为熟谙。他读过英文版的《论语》、《德性经》；他崇敬孔子，曾称儒家学说影响着他的策画。
莫迪被指控涉嫌讹诈、洗钱后，印度中间考核局冻结了他领先130亿卢比的财富。旁遮普国度银行最先向其追债，因无力清偿，莫迪名下的公司和珠宝店最先接连闭塞并申请倒闭。考核职员还查获了一万多件属于莫迪的进口挥霍腕表，“他可以是为了送礼而进口这些腕表”。
而莫迪自己则踪影成谜，印度媒体一度猜忌他躲正在香港或纽约避风头。昨年3月，莫迪曾正在纽约申请倒闭包庇。当时，印度总理莫迪与美国总统特朗普会见时，曾条件特朗普把躲正在纽约的莫迪遣散出境。之后，莫迪的踪影再无透露。另表，莫迪还正在美国被控诈骗洛杉矶企业家420万美元。2018年10月，莫迪向该企业家出售了两枚定造的文定钻戒，后被说明是合成钻石。
昨年5月，印度孟买的笑剧优伶帕尔本到英国伦敦去上演，正在街边吃面时察觉了莫迪的踪影。帕尔本说：“我每天都去这家面店，吃碗面然后去剧院。我平常都坐正在窗边，那天却乍然看到莫迪走过。他没剃髯毛，带着苹果无线耳机，行色仓猝。但我仍是一眼就认出了他，那张脸正在印度不过尽人皆知，不时显示正在各大报纸的头版。”
帕尔本固然看到了莫迪，但对莫迪之后的踪影并不晓得，厥后也没有人再看到莫迪正在邻近显示。
又过了一个月，英国媒体《逐日电讯报》找到了线月份最先，《逐日电讯报》的记者有了他踪影的线索，有音问称莫迪正在英国寻求政事流亡，试图寻求包庇，省得遭他所说的“政事毒害”。与此同时，尚有音问称，莫迪参预了伦敦最恶名昭著的一个集体——印度逃亡亿万财主俱笑部，他们都是正在印度爆出丑闻之后，逃到伦敦的大富豪。
《逐日电讯报》记者还追踪到，莫迪住正在伦敦西区价格800万英镑的公寓内，这是一套三居室公寓，窗表能够鉴赏到伦敦的妍丽形象。像云云的房产的房钱，约莫每月1.7万英镑（约合国民币15万元）。况且，莫迪正正在参加一项新的钻石营业，该公司于昨年5月创造，首要谋划腕表和珠宝批发，办公室位于隔绝他的新公寓仅几百米的地方。自从成为逃犯后，曾经长出了幼胡子的莫迪每天带着他的狗从公寓走到他的新办公室。当《逐日电讯报》记者试图采访他时，他穿戴一件由鸵鸟皮造成的夹克，起码价格1万英镑。对待记者提出的任何题目，他都拒绝回复。
据《逐日电讯报》报道，从一位当局音问泉源获悉，莫迪得到了英国养老金部分供应的国民保障号码，而且正在印度政府通缉时可能正在英国开设上银行账户。 他还与位于伦敦西部的资产统治公司连结相干，该公司特意为充沛的表国人供应发起。
今天，现年48岁的莫迪正在伦敦市核心被捕。报道称，当天他正在伦敦市核心一家银行开设账户，银行人员随即相干警方。英国警方暗示，捕捉是“代表印度政府”提出的，他们条件引渡他。法官拒绝予以他保释，他被还押至3月29日。 华商报记者 郭霁 编译
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