海信视像科技股份有限公司关于公司控股股东筹划权益变动的提示性公告

　　本公司董事会及全数董事保障本布告实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质确凿实性、无误性和完美性承当局部及连带职守。

　　1、为激动海信集团战术定位调治，完好集团内部管辖机闭，鼓动海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）生意成长，上市公司控股股东海信集团有限公司（以下简称“海信集团”）经营将其持有的公司22.996%股份让渡给其现实掌握的青岛海信电子物业控股股份有限公司（以下简称 “海信电子控股”）。

　　2、本次经营股份让渡事宜，尚未缔结正式股份让渡订交，也尚未实行国资委产权管造归纳消息编造注册轨范，未赢得闭连注册文献，以是，拥有必然的不确定性，其涉及的后续事宜，公司将按影闭连事项发达处境实时实行消息披露责任，敬请恢弘投资者当心投资危急。

　　3、因为海信集团是海信电子控股和上市公司的控股股东，其现实掌握人均为青岛市群多当局国有资产监视管造委员会（以下简称“青岛市国资委”），本次经营的股份让渡正在统一现实掌握人掌握的差异主体之间举办。本次让渡竣过后，海信电子控股将成为公司的控股股东；海信集团仍为公司的间接控股股东，仍直接持有公司16.53%的股份，直接、间接合计掌握公司46.53%的股份，公司现实掌握人仍为青岛市国资委，本次经营的股份让渡不会导致上市公司现实掌握人产生变革。

　　4、本次经营的股份让渡事项尚需实行让渡两边内部计划轨范、国资委产权管造归纳消息编造注册轨范，并赢得闭连注册文献。后续正在通过上海证券营业所合规性审核后，本次让渡两边将向中国证券注册结算有限职守公司上海分公司（以下简称“注册公司”）申请统治订交让渡的闭连过户手续。

　　5、本次经营股份让渡不会对公司的寻惯例划酿成影响，不存正在损害公司及中幼股东优点的情状。

　　2019年12月24日，公司接到控股股东海信集团通告：为激动海信集团战术定位调治，完好集团内部管辖机闭，鼓动上市公司生意成长，海信集团拟将其所持上市公司300,900,000股股份（约占上市公司总股本的22.996%）让渡给海信电子控股。

　　依据《上市公司国有股权监视管造设施》，本次股份让渡价值将按上市公司公布提示性布告日前30个营业日的逐日加权均匀价值的算术均匀值9.41元/股与比来一个年度（2018年度）经审计的每股净资产值10.769元/股孰高准绳确定，营业价值拟定为10.77元/股。本次股份让渡价款共计3,240,693,000元。

　　依据《上市公司国有股权监视管造设施》，海信电子控股应于缔结正式股份让渡订交之日起的五个使命日内向股份出让方付出股份让渡总价款的百分之三十（共计972,207,900元）动作保障金；糟粕股份让渡价款2,268,485,100元正在本次股份过户前向海信集团全数付出完毕。

　　本次经营股份让渡前，海信集团直接持有公司股份数目为517,193,231股，占公司总股本比例为39.53%；海信电子控股直接持有公司股份数目为91,605,971股，占公司总股本的比例为7%，海信集团合计掌握公司46.53%的股份。让渡前的股权机闭图如下：

　　本次股份让渡后，海信电子控股直接持有公司股份数目为392,505,971股，占公司总股本的比例为29.99%，将成为上市公司控股股东。海信集团直接持有公司股份数目为216,293,231股，占公司总股本的比例为16.53%，但合计掌握公司46.53%的股份，仍为上市公司的间接控股股东，上市公司现实掌握人仍为青岛市国资委，本次股份让渡不会导致上市公司现实掌握人产生变革。让渡后的股权机闭图如下：

　　依据《上市公司国有股权监视管造设施》第七条第（二）款以及《青岛市国资委闭于印发〈青岛市国资委授权放权注册清单（2019年版）〉的通告》（青国资委[2019]114号），本次经营的股份让渡切合非公然订交让渡的划定，且属于已授权事项，无需青岛市国资委准许，应由海信集团董事会审批。

　　3、海信集团应实行国资委产权管造归纳消息编造注册轨范，并赢得闭连注册文献。

　　竣事上述审批后，本次让渡两边将向注册公司申请统治股份让渡的闭连过户手续。

　　海信电子控股的控股股东为海信集团（海信集团为海信电子控股的简单第一大股东），现实掌握人工青岛市国资委。

　　本次股份让渡将有帮于进一步完好公司管辖机闭，鼓动公司生意成长，有利于维持上市公司及中幼股东等多方面的优点。本次权利转移竣过后，不会导致公司现实掌握人产生变革，不会对公司延续规划发生强大影响。

　　1、本次股份让渡事项不存正在违反《上市公司国有股权监视管造设施》、《上市公司收购管造设施》等相闭国法、规矩、部分规章及模范性文献和公司章程的划定，也不存正在因本次股份让渡而违反尚正在实行准许的情状。

　　2、本次拟通过订交让渡的股份不存正在被质押、冻结等权益限度处境，不存正在被限度让渡的情状。

　　3、依据《上市公司收购管造设施》等相闭划定，上述公司权利转移闭连消息披露责任人将按划定实行消息披露责任。

　　4、海信集团、海信电子控股将不绝推动内部计划轨范，实行国资委产权管造归纳消息编造注册轨范，并须赢得闭连注册文献。本次订交让渡股份过户手续将于闭连各方消息披露责任人实行完毕上述轨范，且海信电子控股向海信集团付出完毕全数股份让渡款后，向上海证券营业所、注册公司申请统治。

　　5、本次经营股份让渡事宜，尚未缔结正式股份让渡订交，也尚未实行国资委产权管造归纳消息编造注册轨范，未赢得闭连注册文献，以是，拥有必然的不确定性，公司将延续闭怀上述订交让渡股份事项的发达处境，并实时实行消息披露责任。敬请恢弘投资者当心投资危急。