中能电气：关于变更公司总经理的公告

　　证券代码： 300062 证券简称：中能电气 通告编号： 2018-044

　　本公司及董事会全盘成员包管通告实质真实凿、确凿和完好，没有伪善记录、误导性陈述或者巨大漏掉。

　　中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于即日收到公司董事长兼总司理陈添旭先生的免职申请，陈添旭先生因幼我由来 申请辞去公司总司理职务，免职后，陈添旭先生将不断控造公司第四届董事会董事长及董事会特意委员会职务，并依据司法、律例、表率性文献和《公司章程》的轨则不断奉行诚实勤苦负担。截至本通告日，陈添旭先生持有公司股份62, 409, 200股，占公司总股份的20.26%。 陈添旭先生总司理职务原定任期为2017年7月 14 日至2019年12月 5 日，免职生效后， 陈添旭先生所持公司股份将苛刻依据 《深圳证券贸易所创业板上市公司表率运作指引》、《上市公司董事、监事和高级执掌职员所持本公司股份及其改变执掌法规》、《上市公司董监高减持股份的若干轨则》等相应司法、律例实行执掌。 陈添旭先生辞去公司总司理职务不会影响公司的平常谋划。遵循闭连轨则， 陈添旭先生的免职申请书自投递公司董事会时生效。公司对陈添旭先生控造公司总司理时期为公司进展做出的功勋流露由衷感动。

　　2018年8月 29 日，公司召开第四届董事会第十八次集会，审议通过《闭于转变公司总司理的议案》。遵循董事长提名， 经提名委员会审核， 公司 附和聘任CHEN MANHONG姑娘为总司理，所有负担公司运营和执掌劳动， 任期 自本次集会审议之日起至第四届董事会届满为止。 CHEN MANHONG姑娘的幼我简历如下：

　　CHEN MANHONG：女， 1967年出生，加拿大籍，卒业于武汉水利电力学院，本科学历。 1988年至1993年就职于福筑省盘算推算机公司， 1993年至1995年就职于福州银达电脑公司， 1995年至1999年就职于福州恒业金属轮廓措置有限公司， 1999年至2006年就职于福州中能电力筑造有限公司， 2002年至2013年4月正在本公司劳动。现任公司董事。 CHEN MANHONG姑娘 目前持有公司股份62, 080, 000股，占公司总股本的20. 16%。

　　本公司为家族驾御，实践驾御人工陈添旭、 CHEN MANHONG、吴昊及周成全（持福州科域电力工夫有限公司 100%股权），陈添旭系CHEN MANHONG的哥哥， CHEN MANHONG系吴昊的配头，周成全系陈添旭和CHEN MANHONG的娘舅。除此除表， CHEN MANHONG姑娘与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级执掌职员不存正在联系闭连。未受过中国证监会及其他相闭部分的科罚和深圳证券贸易所惩戒， 也不存正在《深圳证券贸易所创业板上市公司表率运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所轨则的景象，合适《公执法》和《公司章程》轨则的任职前提。经公司正在最高百姓法院盘问， CHEN MANHONG姑娘不属于“失信被奉行人”。

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