京华激光关于收到上海证券交易所关于对浙江京华激光科技股份有限公司变更部分募集资金投资项目暨股权收购事项的问询函的公告

　　浙江京华激光科技股份有限公司合于收到上海证券交往所《合于对浙江京华激光科技股份有限公司改变一面召募资金投资项目暨股权收购事项的问询函》的布告

　　本公司董事会及齐备董事保障本布告实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的真正性、精确性和无缺性承当个人及连带仔肩。

　　浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年 12 月 26日收到上海证券交往所《合于对浙江京华激光科技股份有限公司改变一面召募资金投资项目暨股权收购事项的问询函》（上证公牍【2018】2768 号，以下简称“问询函”）。《问询函》的全文如下：

　　2018 年 12 月 26 日，你公司披露布告称，拟对“年产 5 万吨精准定位激光全息防伪包装原料树立项目”中一面召募资金投向举行改变，改变后将召募资金用于收购欧亚联思国际有限公司（以下简称欧亚联思）持有的珠海市瑞敏包装原料有限公司（以下简称瑞敏包装）54.46%股权，郭明亮、朱学志持有的珠海市欧科创盈文明创意有限公司（以下简称欧科创盈）100%股权，郭明亮持有的珠海市瑞明科技有限公司（以下简称瑞明科技）2%股权。同时，公司还将收购菲涅尔造版科技有限公司（以下简称香港菲涅尔）100%股权，Frestamp,INC.,（以下简称美国菲涅尔）58%股权。经对上述布告过后审核，遵循本所《股票上市法则》第17.1条等相合规矩,现请公司核实并填补披露以下事项。

　　一、遵循布告，你公司以收益法的评估结果为根基，与交往对方确定了瑞明科技交往作价，其一切股东权利价钱正在评估基准日的评估结果为 15,207 万元，较账面价钱添补 11,144 万元，增值率为 274.31%。请填补披露：（1）瑞明科技2018 年截至 11 月 30 日杀青的业务收入及净利润状况；（2）贯串瑞明科技主业务务状况、迩来一年又一期的经审计财政数据等，注解收益法评估中对其他日若干年业务收入和净利润预测数的预测凭据及其合理性。

　　二、遵循布告，你公司披露近期同业业可比交往数据行为参考，本次交往集体市净率为 4.32 倍，远高于可比交往市净率均匀值 2.73 倍，公司称重要来源系瑞明科技本身坐蓐才智有限，大一面订单除安排及造版表采用委表加工竣工，资产总额较低。请你公司：（1）填补披露瑞明科技迩来一年又一期自有坐蓐及委表加工的对应收入金额及比例；（2）遵循重要产物及供给任职的种别，填补披露瑞明科技迩来一年又一期业务收入的重要组成、金额、同比更正，以及相干产物、任职的毛利率和同比更正状况。

　　三、遵循布告，欧科创盈持有瑞敏包装 45.54%的股权，并正在瑞敏包装董事会具有对折以上表决权，对其拥有骨子支配权，故将瑞敏包装纳入归并报表领域。欧科创盈、瑞敏包装迩来一年又一期均无本质经业务务，其重要财政数据来自于归并部下公司瑞明科技。请你公司填补注解欧科创盈及瑞敏包装 2017 年业务收入及净利润存正在分歧的来源及合理性。

　　四、遵循布告，香港菲涅尔及美国菲涅尔的股权交往作价重要由各方说判确定，香港菲涅尔 100%股权及美国菲涅尔 58%股权最终交往作价划分为 1500 万元、200 万美元。上述两家公司截至 2018 年 6 月 30 日净资产划分为 389 万港币、7211美元，截至 2017 年 12 月 31 日净利润划分为 187 万港币、2158 美元。请你公司：（1）贯串上述两家公司资产、主业务务、重要客户、盈余等状况，填补披露交往作价确定的凭据及合理性；（2）填补披露美国菲涅尔及香港菲涅尔协作形式及整体合功课务。

　　五、遵循布告，香港菲涅尔重要向瑞明科技供给铂金浮雕等光刻造版任职。请填补披露：（1）香港菲涅尔铂金浮雕等光刻造版任职是否对瑞明科技独家供给；（2）香港菲涅尔与瑞明科技协作形式的整体实质，瑞明科技怎么获取铂金浮雕光刻机的操纵权；（3）瑞明科技的主题营业形式及主题逐鹿力。

　　六、本次股权收购事项是改变召募资金投向的组成一面，请你公司就本次收购不提交股东大会审议的合规性予以注解。

　　七、请公司董事、监事就本次交往及改变募投项目等事项的合理性、订价的公平性、危险可控性等方面揭橥明晰主见，并注解是否践诺了须要的尽职探问等努力尽责仔肩。

　　请你公司于2018年 12 月 27 日披露尺书，并于 2019 年 1 月 3 日之前以书面花式复兴我部，同时践诺音讯披露仔肩。

　　对待《问询函》所提题目，公司高度着重，将尽速构造相干各方依照《问询函》的哀求，核实相干状况，计算复兴文献，并守时践诺音讯披露仔肩。敬请广泛投资者及进合怀并防备投资危险。