西宁迥殊钢股份有限公司六届八次监事会于2014年8月25日上午10时正在公司办公楼101聚会室召开，聚会应到监事3名，实到监事3名，监事会主席李全先生主理聚会。聚会的会合、召开适应《公法令》和《公司章程》的干系法则。经与会监事审议和表决，以3票赞成、0票弃权、0票阻难，审议通过了公司监事会成员调动的议案。赞成李全先生辞去公司六届监事会主席、监事职务，提名史佐先生为公司六届监事会监事候选人。李全先生辞去六届监事会监事职务及推举新监事的事项需提交公司2014年第二次偶然股东大会审议。西宁迥殊钢股份有限公司董事会六届十六次聚会闭照于2014年8月15日以书面(邮件)方法向诸君董事发出，聚会准期于8月25日上午9时正在公司办公楼101聚会室召开。公司董事会现有成员9名，现场出席聚会的董事7名,董事长杨忠先生、董事黄斌先生因出差差异授权董事郭海荣先生、董事彭加霖先生代为行使表决。公司监事及一面高管职员列席了本次聚会，聚会的召开适应《公法令》和《公司章程》的干系法则。一、以9票赞成、0票弃权、0票阻难，赞成为控股子公司青海江仓能源进展有限职守公司正在中信银行股份有限公司西宁分行申请的公民币金额贰亿元整、克日壹年的归纳授信供应连带职守保障担保。公司累计对表担保额度已胜过公司上年度经审计净资产的50%，本次对表担保需提交股东大会审议准许后推行。二、以9票赞成、0票弃权、0票阻难，审议通过公司闭于召开2014年第二次偶然股东大会的议案。
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