南海发展股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

　　南海开展股份有限公司第五届董事会第二十六次聚会于2008年6月2日以书面形状发出通告，于2008年6月10日正在公司聚会室现场召开。聚会由董事长何向明先生主办，应到的董事9人，齐备9名董事亲身出席聚会。公司监事、高级统治职员列席了聚会。聚会相符《公执法》和公司章程的相闭原则，聚会通过的决议合法有用。经审议，通过了如下决议：

　　原文为：公司的股本构造为：普及股208,514,168股，扫数由倡始人以表的其他内资股股东持有。此中有限售要求流畅股58,879,952股，由佛山市南海供水集团有限公司持有，无尽售要求流畅股149,634,216股。

　　点窜为：公司的股本构造为：普及股271,068,419股，扫数由倡始人以表的其他内资股股东持有。此中有限售要求流畅股76,543,938股，由佛山市南海供水集团有限公司持有，无尽售要求流畅股194,524,481股。

　　依照公司召募资金统治想法，经董事会审议允许，公司正在浦发银行广州分行开设了账号为904的召募资金专用银行账户，专用于召募资金的归集和运用。鉴于公司于2000年召募的资金现已扫数参加各闭系项目并运用完毕，已没有召募资金余额，该账户已无存正在的需要，予以刊出。

　　佛山市南海区丹灶污水解决有限公司（下称丹灶污水解决公司）是2006年9月公司投标得到100%控股权的全资子公司，注册血本900万元。公司竣事收购后，与丹灶镇当局洽叙签定了丹灶镇污水解决项宗旨作战及运营合同，该项目是丹灶镇本年的中心作战项目，也是南海区的中心环保项目。目前，丹灶污水解决项目已竣事各项打定任务，发轫动任务战。

　　跟着投资减少，资产界限络续增大，因为多个项目正在启动或作战中，如第二水厂三期扩修、供水管道铺设、平洲污水解决厂二期扩修、绿电公司二厂项目作战等，资金需求相应增大。为普及决定作用，适宜公司较速开展的需求，董事会特授权总司理正在资产欠债率不高出55%畛域内，依照项目进度及资金投放情形，分期分批减少公司欠债。

　　公司现任独立董事陈辉、李光已正在公司董事会接连负担两届独立董事，依照《闭于正在上市公司设立修设独立董事轨造的教导定见》、《公司章程》、《公司独立董事任务轨造》的相闭原则，他们不再接连蝉联新一届董事会独立董事。正在此，董事会对陈辉先生、李光先生正在职职时代勤恳尽责，淳厚践诺独立董事任务，为公司开展所做出的功绩致以最诚挚的谢意。公司现任董事林耀棠任期届满将不再蝉联新一届董事会董事，董事会对林耀棠先生正在职职时代为公司开展所做出的功绩一并示意最诚挚的谢谢。

　　何向明，男，1966年出生，硕士商量生学历。1984年湖南师范大学本科结业，1989时间南师范大学商量生结业，本公司第四届、第五届董事会董事。历任南海（市）区当局办公室归纳科干部、副科长，南海（市）区经济体系改进办公室副主任、主任，南海（市）区企业转换筹备机造教导幼组办公室主任，南海（市）区公有资产统治委员会成员，广东经济体系改进商量会理事，南海（市）区当局办公室副主任、党总支委员、南海（市）区行政任职中央副主任，现任本公司董事长、总司理、党总支书记。兼任中国城镇供水排水协会理事、广东省城镇供水协会理事、中华寰宇工贸易结合会境况任职业商会理事、佛山市南海区城镇供水协会会长、佛山市南海区境况庇护财产协会副会长。

　　冯成桂，男，1949年出生，1986年结业于佛山师范专科学校（佛山大学）中文系干部专修班，大专学历，高级政工师，本公司第四届、第五届董事会董事。历任南海糖厂车间党支部书记、构造科长、南海糖纸企业集团公司办公室主任、党委副书记、党委书记，南海电力实业集团公司总司理，南海龙光集团公司董事长、总司理，南海市工业资产筹备统治有限公司总司理，本公司副董事长、总司理；现任佛山市南海供水集团有限公司董事长、总司理，中国工商理事会理事，本公司董事、党总支副书记。

　　金铎，女，1966年出生，1986年山西财经大学本科结业，1992年中南财经政法大学商量生结业，经济学硕士，高级经济师，执法执业资历。本公司第五届董事会董事。历任山西财经大学帮教，中国农业银行广州市分行人员，南海市交通作战投资公司融资部司理，威通收费公途有限公司董事总司理，南海市交通作战集团有限公司董事、总司理帮理，南海市地下铁道有限公司董事，广东广佛轨道交通有限公司财政总监。现任本公司董事、副总司理、董事会秘书。

　　黄志河，男，1959年出生，1990年结业于北京财贸学院工商行政统治专业（函授），大专学历，2002年暨南大学国民经济学商量生课程班卒业，经济师，本公司第三届、第四届、第五届董事会董事。历任广东地质局区调大队本事员，南海市工商行政统治局科员，南海市狮山区高科技开辟区主任帮理，南海市第二水厂总司理帮理、办公室主任，南海市供水集团有限公司董事、副总司理兼第二水厂承当人，本公司董事、副总司理。现任本公司董事、总司理帮理。

　　李松，女，1957年出生，2007年结业于中心党校函授学院经济统治专业，本科学历，管帐师。历任福修省屏南县九峰茶场知青、福修省屏南县财务局干部，现任福修省华兴集团有限仔肩公司副总司理，兼任福修省华兴相信投资公司副总司理、福州闽都大栈房有限公司董事长。

　　林祖希，男，1966年出生，1989年结业于上海财经大学金融专业，大学本科学历，经济师，本公司第四届、第五届董事会董事。历任福修华兴相信投资公司总司理办公室副主任，福修华兴相信投资公司三明任职处主任，福修华兴财务证券公司兼福修华兴相信投资公司证券部总司理，现任福修省华兴集团有限仔肩公司资产统治部总司理、本公司董事。

　　梁锦棋，男，1972年出生，1994年结业于广东商学院管帐专业，大学本科学历，中国注册管帐师、中国注册税务师、中国注册评估师。历任南海市审计师工作所人员、副部长、部长、副所长；现任佛山市南海骏朗管帐师工作全豹限公司董事长，兼任佛山市天顺统治商酌有限公司董事长。

　　梁润秋，男，1938年出生，1957年结业于地质部武汉地质学校，中专学历，高级工程师。本公司第五届董事会独立董事。历任青海省地质局察汉乌苏测验室化验员，青海省石油普查大队大柴旦化验室化验员，青海省区域地质衡量队测验室化验组长，青海省地质局西宁中央测验室化验员，青海省第八地质队测验室本事承当，广东省152地质队化验室主任，南海市境况庇护局监测站长，南海市境况庇护局副局长。现任南海境况科学商量所本事照顾，广东省环保财产协会专家库成员、佛山市境况庇护局专家库成员，本公司独立董事。

　　提名流南海开展股份有限公司董事会现就提名梁锦棋、梁虹、梁润秋为南海开展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发布公然声明，被提名流与南海开展股份有限公司之间不存正在职何影响被提名流独立性的相闭，全部声明如下：

　　本次提名是正在充塞清楚被提名流职业、学历、职称、注意的任务经验、扫数兼职等情形后作出的（被提名流注意经验表见附件），被提名流已书面答允出任南海开展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名流以为被提名流

　　声明人梁锦棋、梁虹、梁润秋，举动南海开展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公然声明自己与南海开展股份有限公司之间正在自己负担该公司独立董事时代保障不存正在职何影响自己独立性的相闭，全部声明如下：

　　自己统统知道独立董事的职责，保障上述声明可靠、完好和无误，不存正在职何伪善陈述或误导因素，自己统统邃晓作出伪善声明能够导致的后果。上海证券业务所可依照本声精确认自己的任职资历和独立性。自己正在负担该公司独立董事时代，将遵照中国证监会揭晓的规章、原则、通告以及上海证券业务所交易原则的请求，经受上海证券业务所的拘押，确保有足够的工夫和精神践诺职责，作出独立剖断，不受公司闭键股东、本质掌管人或其他与公司存正在利害相闭的单元或部分的影响。

　　南海开展股份有限公司第五届监事会第十二次聚会于2008年6月10日下昼正在公司召开，应到会监事3人，实到的监事3人，相符《公执法》和公司章程的相闭原则，聚会通过的决议合法有用。经审议，变成如下决议：提名何伏信、任振慧为本公司第六届监事会监事候选人。

　　何伏信，男，1970年出生，1992年结业于上海交通大学本事经济专业，大学本科学历，经济师，本公司第四、五届监事会监事。历任广东南海国际相信投资公司证券业务开业部人员，南海开展股份有限公司证券部司理；现任佛山市南海供水集团有限公司副总司理，本公司监事。

　　任振慧，女，1967年出生，1990年结业于湖南湘潭大学表语系英语发言文学专业，大学本科学历，人力资源统治经济师。历任南海龙光集团公司办公室副主任、主任，南海市工业资产统治有限公司办公室主任、工会主席，南海开展股份有限公司总经办副主任、归纳统治部部长；现任本公司总经办主任。

　　2、截至2008年6月23日下昼业务竣过后正在中国证券立案结算有限仔肩公司上海分公司立案正在册的本公司齐备股东；股东不行亲身出席聚会的，可能委托代办人出席聚会和出席表决，该股东代办人不必是公司的股东。

　　1、出席聚会的法人股东凭上海证券业务所股票帐户、法人开业牌照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证举办立案；部分股东凭上海证券业务所股票帐户、部分身份证（委托出席的还须带授权委托书及出席人身份证）到公司董秘办公室统治立案手续。异地股东可将上述资料的复印件传真或邮寄至本公司董秘办公室，并于出席聚会时凭上述资料签到。