600520：中发科技关于拟变更公司全称修改经营范围定义高管及修订公司章程的公告

　　600520:中发科技合于拟改观公司全称、批改策划周围、界说高管及修订《公司章程》的告示

　　证券代码：600520 证券简称：中发科技 告示编号：临2017—030 铜陵中发三佳科技股份有限公司 合于拟改观公司全称、批改策划周围、界说高管 及修订《公司章程》的告示 本公司董事会及美满董事担保本告示实质不存正在职何乌有纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质实在实性、无误性和完善性负担部分及连带职守。 紧要实质提示： ●铜陵中发三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”） 经第六届董事会 第二十次集会审议通过，拟将公司全称改观为“文一三佳科技股份有限公司”（暂命名，全部名称以工商行政束缚部分准许的名称为准），公司拟批改策划周围、界说高管及修订《公司章程》中个人实质。该事项需经公司股东大会审议通事后方可推行。 一、庞大事项审议环境 2017年9月15日，公司第六届董事会第二十次集会审议通过了《铜陵中发 三佳科技股份有限公司合于改观公司全称的议案》、《铜陵中发三佳科技股份有限公司合于批改公司策划周围的议案》及《铜陵中发三佳科技股份有限公司合于批改

　　的议案》，以上议案表决结果均为赞帮9票，辩驳0票, 弃权0票。董事会赞帮将上述三项议案提交公司股东大会审议。 二、公司改观全称相合环境 （一）全称改观环境 公司全称由“铜陵中发三佳科技股份有限公司”改观为“文一三佳科技股份有限公司”，并提交股东大会审议允许。 以上拟改观的公司全称为暂定名，最终以工商部分准许名称为准。 （二）全称改观原故 公司本质操纵人于2016年6月1日发作改观，遵照公司策划成长的须要， 拟肯定对公司全称实行改观。 三、公司批改策划周围相合环境 遵照公司策划成长须要，拟肯定对公司策划周围实行批改： 公司原策划周围： “大凡策划项目：智能化电、电自愿化、电力成套配置发售，半导体塑料封装及配置、发光二极管和微电子工夫的坐褥，超高压高压变压器、化学修材及紧密工装模具的创造，环保、环保监测、死板、电子配置的创造，注塑、冲压、电子原料、电镀产物创造及发售，进出易（国度禁止的除表）。”现拟改观为： “大凡策划项目：半导体塑料封装及配置、化学修材及紧密工装模具的研发与创造，环保、环保监测、死板、电子配置的研发与创造，发光二极管和微电子工夫的研发与创造，注塑、冲压、电子原料、电镀产物创造及发售，超高压高压变压器、智能化电、电自愿化、电力成套配置发售，进出易（国度禁止的除表）。” 公司改观后的策划周围以工商行政束缚陷阱最终准许的策划周围为准。 该事项需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司司理层全部治理与本议案合联的改观手续。 四、公司章程修订事项相合环境 遵照公司全称改观环境及策划成长须要，公司拟对《公司章程》中涉及名 称、策划周围及高管界说的个人合联条目实行修订，全部修订如下： 条目序号 批改前实质 批改后实质 第四条 公司注册名称：铜陵中发三佳科技股份有限 公司注册名称：文一三佳科技股份有 公司 限公司 本章程所称其他高级束缚职员是指公司的 本章程所称其他高级束缚职员是指公 第十一条 坐褥和工夫总监、采购物流总监、财政总监、司副总司理、财政总监、董事会秘书 人力资源总监、董事会秘书以及公司认定的 以及公司认定的其他职员。 其他职员。 经公司立案陷阱准许，公司策划周围：大凡 经公司立案陷阱准许，公司策划周围： 策划项目：智能化电、电自愿化、电力 大凡策划项目：半导体塑料封装及设 成套配置发售，半导体塑料封装及配置、发 备、化学修材及紧密工装模具的研发 光二极管和微电子工夫的坐褥，超高压高压 与创造，环保、环保监测、死板、电 第十三条 变压器、化学修材及紧密工装模具的创造， 子配置的研发与创造，发光二极管和 环保、环保监测、死板、电子配置的创造， 微电子工夫的研发与创造，注塑、冲 注塑、冲压、电子原料、电镀产物创造及销 压、电子原料、电镀产物创造及发售， 售，进出易（国度禁止的除表）。 超高压高压变压器、智能化电、电 自愿化、电力成套配置发售，进出 易（国度禁止的除表）。 除上述条目修订表，《公司章程》的其他实质稳定。 该事项需提交股东大会审议。 五、危机提示 遵照《公司章程》等相合划定，本次改观公司全称、批改策划周围及界说高管事项，尚需赢得公司股东大会允许及赢得工商行政束缚陷阱的准许，股东大会能否通过尚存正在不确定性，敬请投资者戒备危机。 特此告示。 铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会 二○一七年玄月十五日

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