太极计算机股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

　　太极谋略机股份有限公司（以下简称公司）于2010年12月2 日以邮件和传真式样向理想董事发出了《闭于召开第三届董事会第十 五次聚会的报告》。2010年12月13日，公司正在办公楼一层聚会室召开 了第三届董事会第十五聚会。

　　本次聚会应到董事7位，实到董事7位，公司监事、高级料理职员、 列席了本次聚会，聚会正在保障一切董事充溢公布私见的条件下，实行 现场审议和表决。聚会的实质以及纠集、召开的式样、步骤均适应法 律、准则和《公司章程》的章程。与会董事经用心审议并表决通过如 下决议：

　　董事会聚会由董事长主理，董事长不行主理或者不主理的，视为 董事长不行奉行职务或者不奉行职务，由副董事长纠集和主理；副董 事长不行主理或者不主理的，视为副董事长不行奉行职务或者不奉行 职务，依据本法则第六条章程实施。

　　1990年7月参与劳动，1997年12月入党，硕士研商生学历，研商员级 高级工程师，曾任太极谋略机公司企业料理部副主任、第十五研商所 科技铺排处副处长、科技铺排部常务副主任、科技铺排处处长、所长 帮理兼科技铺排处处长、十五所副所长等职。

　　城人，1991年4月参与劳动，1986年12月入党，硕士研商生学历，研 究员级高级工程师，曾任第十五研商所印造电途技艺斥地核心副主 任、印造电途技艺斥地核心常务副主任、印造电途核心主任、印造板 与装联核心主任、所副总工程师等职。