富瀚微：第三届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会齐备成员包管讯息披露的实质实正在、精确、无缺，没有乌有纪录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次集会知照已于2021年10月12日以书面、电子邮件、电话等体例向齐备董事发出。本次董事会于2021年10月22日以现场及通信表决体例召开，由董事长杨幼奇先生集中和主理，集会应加入表决董事9名，本质加入表决董事9名。集会的集中、召开、表决相符《公国法》等执法、规则及《公司章程》的规矩。

　　经审议，公司董事会以为：公司2021年第三季度叙述所载材料实正在、精确、无缺，不存正在乌有纪录、误导性陈述和庞大脱漏。

　　经公司董事长、总司理杨幼奇先生提名，董事会提名委员会审核，愿意聘任李源先生、刘文江先生为公司副总司理，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对该议案揭晓了愿意的独立成见。整体实质详见同日披露于巨潮资讯（）上的合联布告。

　　本次管帐测度的调换，是依据公司本质景况做出的合理调换，相符《企业管帐法例》及合联执法规则的规矩，推行调换后的管帐测度或许愈加客观、公正地响应公司财政情形及策划成绩。本次调换对以往各年度财政情形和策划成绩不会爆发影响，无需追溯调剂。合联决定次第相符相合执法规则、《公司章程》等的规矩，董事会愿意本次管帐测度调换。

　　公司独立董事对该议案揭晓了愿意的独立成见。整体实质详见同日披露于巨潮资讯（）上的合联布告。

　　2、 《上海富瀚微电子股份有限公司独立董事合于公司第三届董事会第二十二次集会合联事项的独立成见》；

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