闭于调动公司注册资金、公司类型、修订《公司章程》并处理工商调动挂号的通告
本公司董事会及整个董事保障本通告实质不存正在职何作假记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的切实性、正确性和完善性承当部分及连带负担。
北京航天宏图音信技巧股份有限公司（以下简称“航天宏图”或“公司”）于 2019 年9月6日召开的第二届董事会第八次集会，审议通过了《闭于调动公司注册资金、公司类型、修订〈公司章程〉并处理工商调动挂号的议案》，全体处境如下：
依照中国证券监视统治委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019 年 7 月 4日出具的《闭于允诺北京航天宏图音信技巧股份有限公司初度公然荒行股票注册的批复》（证监许可[2019]1220号），允诺公司初度公然荒行股票的注册申请。公司于2019年7月公然荒行公民币浅显股4,150万股，每股刊行价钱为公民币17.25元，召募资金总额为公民币71,587.50万元，扣除刊行用度（不含增值税）公民币7,407.20万元后，召募资金净额为64,180.30万元，上述资金已一齐到位，经致同管帐师事情所（卓殊浅显合股）审验并出具“致同验字[2019]第110ZC0108号”《验资告诉》。据此，本次刊行达成后，公司注册资金由12,448.3333万元调动为16,598.3333万元，公司股份总数由12,448.3333万股调动为16,598.3333万股，公司类型由“其他股份有限公司(非上市)”调动为“其他股份有限公司(上市)”。
公司于2019年3月19日召开的2019年第二次权且股东大会审议通过了《闭于同意公司初度公然荒行股票并正在科创板上市后合用的〈公司章程（草案）〉的议案》，该《章程草案》自公司股票上市后正式生效。
鉴于公司已达本钱次股票刊行，且公司股票已于2019年7月22日正在上海证券往还所挂牌上市，为进一步完整公司料理构造，更好地鞭策公司类型运作，勾结公司上市处境，公司拟对《章程草案》中的相闭条目举行修订，变成新的《公司章程》并处理工商调动挂号。全体修订实质如下
除上述条目编削表，《章程草案》其他条目褂讪。上述调动最终以工商挂号罗批准的实质为准。修订后变成的《公司章程》同日正在上海证券往还所站（）予以披露。
本公司董事会及整个董事保障通告实质不存正在职何作假记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的切实性、正确性和完善性依法承当国法负担。
1、公司拟以召募资金公民币24,836,539.94元置换已预先参加召募资金投资项主意自筹资金,拟以召募资金公民币1,977,358.48元置换预先支拨的审计费和状师费，合计拟利用召募资金公民币26,813,898.42元置换预先参加的自筹资金。
2、本次召募资金置换的时候距召募资金到账时候未超出 6 个月,适应闭联法例的恳求。
公司于2019年7月公然荒行公民币浅显股41,500,000股，每股刊行价钱为公民币17.25元，召募资金总额为公民币715,875,000.00元，扣除刊行用度（不含增值税）公民币74,072,035.85元后，召募资金净额为641,802,964.15元，上述资金已一齐到位，经致同管帐师事情所（卓殊浅显合股）审验并出具“致同验字[2019]第110ZC0108号”《验资告诉》。公司已对召募资金举行了专户存储，并与保荐机构、存放召募资金的贸易银行缔结了《召募资金专户存储三方囚禁公约》。全体处境详见2019年7月20日披露于上海证券往还所站(的《北京航天宏图音信技巧股份有限公司初度公然荒行股票科创板上市通告书暨2019年半年度财政报表》。
依照公司《初度公然荒行股票并正在科创板上市招股仿单》（以下简称“《招股仿单》”），本次刊行召募资金总额扣除刊行用度后，参加以下项主意造造：
本次召募资金投资项目正在召募资金实践到位之前已由公司应用自筹资金先行参加，截至2019年7月18日，公司以自筹资金预先参加召募资金项主意实践金额为24,836,539.94元。公司将存放于召募资金专户的24,836,539.94元置换公司自筹资金预先参加召募资金项目金额，全体处境如下：
注1：自筹资金预先参加金额不包含公司初度公然荒行股票董事会决议之前先行参加金额。
致同管帐师事情所（卓殊浅显合股）针对上述以自筹资金预先参加召募资金投资项目处境出具了《闭于北京航天宏图音信技巧股份有限公司以自筹资金预先参加召募资金投资项目处境鉴证告诉》（致同验字[2019]第110ZA0135号）。
本公司本次召募资金各项刊行用度（不含增值税）合计公民币74,072,035.85元，此中承销保荐费（不含增值税）60,235,259.43元已正在召募资金中扣除，正在召募资金到位前公司已用自筹资金支拨公民币1,977,358.48元，此中支拨审计费（不含增值税）1,600,000.00元，支拨状师费（不含增值税）377,358.48元。本次拟用召募资金一并置换。上述事项由致同管帐师事情所（卓殊浅显合股）出具了《闭于北京航天宏图音信技巧股份有限公司以自筹资金预先参加召募资金投资项目处境鉴证告诉》（致同验字[2019]第110ZA0135号）。
2019年9月6日，公司第二届董事会第八次集会和第二届监事会第五次集会离别审议通过了《闭于利用召募资金置换预先参加自筹资金的议案》，允诺公司利用召募资金26,813,898.42元置换预先参加自筹资金。公司独立董事就该事项发布了允诺的独立见地。
公司本次召募资金置换的时候距召募资金到账时候未超出6个月，适应闭联国法法例的恳求。本次利用召募资金置换前期已预先参加的自筹资金事项，未违反公司《招股仿单》中相闭募投项主意愿意，不影响募投项主意寻常举行，不存正在变相改良召募资金投向和损害股东好处的情况。
本次召募资金置换不存正在变相改良召募资金投向和损害股东好处的处境，公司本次召募资金置换的时候距召募资金到账时候未超出六个月，适应中国证监会《上市公司囚禁指引第2号—上市公司召募资金统治和利用的囚禁恳求》、《上海证券往还所上市公司召募资金统治要领（2013年修订）》等闭联法则及公司同意的《召募资金统治轨造》，实质及圭臬合法合规。允诺公司利用召募资金公民币26,813,898.42元置换预先参加自筹资金。
监事会以为，公司利用召募资金置换预先参加召募资金投资项主意自筹资金，降低了召募资金利用作用，适应整个股东好处，闭联圭臬适应《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金统治和利用的囚禁恳求》和《上海证券往还所上市公司召募资金统治要领（2013年修订）》等相闭法则。本次资金置换手脚没有与召募资金投资项主意执行计算相抵触，不存正在变相改良召募资金投向和损害股东好处的处境。允诺公司利用召募资金置换预先参加自筹资金共计26,813,898.42元。
致同管帐师事情所（卓殊浅显合股）出具了《闭于北京航天宏图音信技巧股份有限公司以自筹资金预先参加召募资金投资项目处境鉴证告诉》（致同验字[2019]第110ZA0135号）。其以为：公司董事会编造的《以自筹资金预先参加召募资金投资项目处境的专项表明》依照《上海证券往还所上市公司召募资金统治要领》的相闭恳求编造，如实反响了公司以自筹资金预先参加召募资金投资项主意实践处境。
保荐机构查阅了公司董事会及监事会决议，独立董事见地、管帐师出具的《专项鉴证告诉》等文献。经核查，保荐机构以为：航天宏图利用召募资金置换预先参加募投项目自有资金一经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发布了明晰的允诺见地，致同管帐师事情所（卓殊浅显合股）出具了鉴证告诉，推行了须要的圭臬，且置换时候间隔召募资金到账时候未超出6个月，适应《上市公司囚禁指引第2号—上市公司召募资金统治和利用的囚禁恳求》、《上海证券往还所上市公司召募资金统治要领》等相闭法则，没有与召募资金投资项主意执行计算相抵触，不影响召募资金投资项主意寻常举行，不存正在改良或变相改良召募资金投向和损害股东异常是中幼股东好处的处境。综上，保荐机构允诺航天宏图利用召募资金置换预先参加募投项目自有资金。
1、《北京航天宏图音信技巧股份有限公司独立董事闭于第二届董事会第八次集会闭联事项的独立见地》；
2、致同管帐师事情所（卓殊浅显合股）出具的《闭于北京航天宏图音信技巧股份有限公司以自筹资金预先参加召募资金投资项目处境鉴证告诉》；
3、保荐机构国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司闭于北京航天宏图音信技巧股份有限公司利用召募资金置换预先参加募投项目自有资金的核查见地》。
依照中国证券监视统治委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019 年 7 月 4日出具的《闭于允诺北京航天宏图音信技巧股份有限公司初度公然荒行股票注册的批复》（证监许可[2019]1220号），允诺公司初度公然荒行股票的注册申请。公司于2019年7月公然荒行公民币浅显股41,500,000股，每股刊行价钱为公民币17.25元，召募资金总额为公民币715,875,000.00元，扣除刊行用度（不含增值税）公民币74,072,035.85元后，召募资金净额为641,802,964.15元。上述资金于2019年7月18日到帐，并经致同管帐师事情所（卓殊浅显合股）审验及出具“致同验字[2019]第110ZC0108 号”《验资告诉》。
公司向社会公然荒行股票实践召募资金净额为641,802,964.15元，此中超募资金金额为75,103,264.15元。公司召募资金到账后，截至2019年8月30日，公司召募资金利用途境如下：
公司截至2019年8月30日，利用闲置召募资金片刻添加滚动资金8,000.00万元(周处处境请参见公司已于2019年8月3日披露于上海证券往还所站（）的《以部门闲置召募资金片刻添加滚动资金的通告》)。
正在保障召募资金投资项目造造的资金需乞降召募资金项目寻常举行的条件下，为降低召募资金的利用作用、下降财政本钱，保护上市公司和股东的好处， 依照《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金统治和利用的囚禁恳求》 和公司《召募资金统治要领》的闭联法则，公司拟利用超募资金永恒添加滚动资金，用于公司的临盆筹备，适应公司实践筹备繁荣的须要，适应整个股东的好处。
公司超募资金总额为75,103,264.15元,本次拟用于永恒添加滚动资金的金额为22,500,000.00元，占超募资金总额的比例为29.96%。比来12月，公司不存正在利用超募资金永恒补流的处境，于是公司比来12个月内累计利用超募资金永恒添加滚动资金的金额不超出超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券往还所闭于上市公司召募资金利用的相闭法则。
本次超募资金永恒添加滚动资金将用于与公司主生意务闭联的临盆筹备，不存正在改良召募资金利用用处、影响召募资金投资项目寻常举行的情况，本次添加滚动资金将用于与公司主生意务闭联的临盆筹备，适应国法法例的闭联法则。
公司愿意：本次利用超募资金添加滚动资金仅正在与主生意务闭联的临盆筹备中利用；正在本次超募资金永恒添加滚动资金后的12个月内不举行高危害投资或对表供给财政资帮。
公司第二届董事会第八次集会、第二届监事会第五次集会审议通过了《闭于利用超募资金永恒添加滚动资金的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，并为股东供给收集投票表决体例。
公司本次将部门超募资金永恒性添加滚动资金事项闭联审议圭臬适应《上市公司囚禁指引第 2 号——上市公司召募资金统治和利用的囚禁恳求》、《上海证券往还所科创板股票上市法例（2019 年 4 月修订）》、《上海证券往还所上市公司召募资金统治要领（2013 年修订）》等国法、法例及类型性文献的相闭法则。
公司本次超募资金用于永恒添加滚动资金，并用于与主生意务闭联的临盆筹备，有利于降低召募资金的利用作用，下降财政用度，适应公司和整个股东的好处。
本次超募资金永恒添加滚动资金适应《上市公司囚禁指引第2号--上市公司召募资金统治和利用的囚禁恳求》、《上海证券往还所上市公司召募资金统治要领（2013年修订）》等国法、法例、类型性文献及《公司章程》、《召募资金统治要领》等的法则。本次利用超募资金添加滚动资金事项涉及的审议圭臬适应国法、行政法例、部分规章及其他类型性文献的法则，并通过了董事会审议，审议议案实质及表决处境适应闭联轨造的法则，不存正在改良召募资金用处和损害股东好处的情况。允诺本次公司超募资金永恒添加滚动资金事项，并将该议案提交大公司股东大会审议。
本次超募资金添加滚动资金适应《上市公司囚禁指引第2号--上市公司召募资金统治和利用的囚禁恳求》、《上海证券往还所上市公司召募资金统治要领（2013年修订）》等国法、法例、类型性文献及《公司章程》、《召募资金统治要领》等的法则。
董事会对该事项的审议及表决适应《公执法》和《公司章程》的相闭法则，圭臬合法有用。允诺本次公司超募资金添加滚动资金事项，该议案尚需公司股东大会审议通事后方可执行。
保荐机构查阅了公司董事会及监事会决议，独立董事见地等文献。经核查，保荐机构以为，航天宏图超募资金用于永恒添加滚动资金，有帮于降低召募资金利用作用，下降财政本钱，不会影响召募资金投资项主意寻常举行，不存正在改良召募资金投向和损害股东好处的情况，且一经上市公司董事会、监事会审议同意、独立董事发布允诺见地，推行了须要的圭臬，尚需提交公司股东大会审议，适应《上市公司囚禁指引第 2 号--上市公司召募资金统治和利用的囚禁恳求》和《上海证券往还所上市公司召募资金统治要领（2013年修订）》等法例的恳求，保荐机构允诺本次航天宏图利用超募资金添加滚动资金。
2、《国信证券股份有限公司闭于北京航天宏图音信技巧股份有限公司利用超募资金用于永恒添加滚动资金的核查见地》。
2019 年9月6日,北京航天宏图音信技巧股份有限公司（以下简称“航天宏图”或“公司”)召开第二届董事会第八次集会、第二届监事会第五次集会,审议通过了《闭于利用片刻闲置召募资金举行现金统治的议案》，允诺公司利用额度不超出公民币450,000,000.00元（蕴涵本数)的片刻闲置召募资金正在确保不影响召募资金投资项目进度、不影响公司寻常临盆筹备及确保资金安然的处境下举行现金统治，用于投资安然性高、滚动性好、有保本商定的投资产物（包含但不限于构造性存款、公约存款、知照存款、按期存款、大额存单等），正在上述额度界限内，资金能够滚动利用，利用刻期自公司董事会审议通过之日起12个月内有用。董事会授权董事长行使该项决定权及缔结闭联国法文献，全体事项由公司财政部有劲结构执行。独立董事发布了明晰允诺的独立见地，保荐机构国信证券股份有限公司对本事项出具了明晰的核查见地。
依照中国证券监视统治委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019 年 7 月 4日出具的《闭于允诺北京航天宏图音信技巧股份有限公司初度公然荒行股票注册的批复》（证监许可[2019]1220号），允诺公司初度公然荒行股票的注册申请。公司于2019年7月公然荒行公民币浅显股41,500,000股，每股刊行价钱为公民币17.25元，召募资金总额为公民币715,875,000.00元，扣除刊行用度（不含增值税）公民币74,072,035.85元后，召募资金净额为641,802,964.15元，上述资金已一齐到位，并经致同管帐师事情所（卓殊浅显合股）审验并出具“致同验字[2019]第110ZC0108 号”《验资告诉》。
公司对召募资金接纳了专户存储轨造，设立了闭联召募资金专项账户。召募资金到账后，已一齐存放于经公司董事会同意开设的召募资金专项账户内，公司与保荐机构、存放召募资金的贸易银行缔结了《召募资金三方囚禁公约》。全体处境详见2019年7月20日披露于上海证券往还所站(的《北京航天宏图音信技巧股份有限公司初度公然荒行股票科创板上市通告书暨2019年半年度财政报表》。
为降低召募资金的利用作用，保护上市公司和股东的好处，正在保障召募资金投资项目造造的资金需乞降召募资金项目寻常举行的条件下，依照《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金统治和利用的囚禁恳求》和公司《召募资金统治要领》的闭联法则，合理应用部门片刻闲置召募资金举行现金统治，能够增长资金收益，为公司及股东获取更多回报。
公司计算利用不超出公民币450,000,000.00元（蕴涵本数）举行现金统治，利用刻期不超出 12 个月，正在上述额度和刻期内，可轮回滚动利用。
公司将按摄影闭法则庄重限度危害，拟利用片刻闲置召募资金购置安然性高、滚动性好、刊行主体有保本商定的投资产物（包含但不限于构造性存款、公约存款、知照存款、按期存款、大额存单等），且该等投资产物不得用于质押，无须于以证券投资为主意的投资手脚。
公司依照召募资金利用途境，将部门片刻闲置召募资金分笔按精巧刻期、6个月以内、6-12个月等分别刻期举行现金统治，刻期最长不超出12个月。
公司将依照《上海证券往还所股票上市法例》、《上海证券往还所上市公司召募资金统治要领（2013 年修订）》等闭联恳求实时披露购置理家当物的全体发达处境。
公司基于类型运作、防备危害、仔细投资、保值增值的法则，正在确保公司募投项目通常运营和资金安然，不影响公司募投项目资金寻常周转须要的条件下，公司利用部门片刻闲置召募资金举行现金统治。公司投资产物安然性高，知足保本恳求，且产物刊行主体可能供给保本愿意；购置产物滚动性好，不影响召募资金投资计算寻常举行。
公司利用部门片刻闲置召募资金举行现金统治公司有利于降低公司资金利用作用，获取精良的投资回报，充斥保护股东好处。
为限度危害，公司举行现金统治时，采选安然性高、滚动性好、有保本商定的投资产物（包含构造性存款、协定存款、知照存款、按期存款、大额存单等），总体危害可控，但金融墟市受宏观经济的影响较大，公司将依照经济时局以及金融墟市的转折当令适量的介入，但不解除该项投资受到墟市震撼的影响。
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决定权并缔结闭笼络同文献，包含但不限于采选优质配合方、明晰现金统治金额、时刻、采选现金统治产物种类、缔勾结同及公约等。公司财政部有劲结构执行，实时阐发和跟踪现金统治产物投向、项目发达处境，一朝发觉或判决有倒霉要素，必需实时接纳相应的保全要领，限度投资危害。
2、公司财政部闭联职员将及时阐发和跟踪产物的净值变更处境，如评估发觉存正在可以影响公司资金安然、结余才华产生倒霉转折、投资产物浮现与购置时处境不符的耗费等风陡峭素，将实时接纳相应要领，限度投资危害。
3、理财资金的收支必需以公司或子公司表面举行，禁止以一面表面从委托理财账户中调入调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金，厉禁出借委托理财账户、利用其他投资账户、账表投资。
4、公司审计部分有劲对产物举行周详反省，并依照仔细性法则，合理地估计各项投资可以的危害与收益，向董事会审计委员会按期告诉。
5、独立董事、监事会有权对资金利用途境举行监视与反省，须要时能够邀请专业机构举行审计。
公司本次合理应用部门片刻闲置召募资金举行现金统治，能够增长资金收益，为公司及股东获取更多回报，适应公司和整个股东的好处。
本次利用部门片刻闲置召募资金举行现金统治适应《上市公司囚禁指引第2号--上市公司召募资金统治和利用的囚禁恳求》、《上海证券往还所上市公司召募资金统治要领（2013年修订）》等国法、法例、类型性文献及《公司章程》、《召募资金统治要领》等的法则。本次利用部门片刻闲置召募资金举行现金统治事项一经通过董事会审议，审议议案实质及表决处境适应闭联轨造的法则，推行了须要的圭臬，不存正在改良召募资金用处和损害股东好处的情况。允诺本次利用部门片刻闲置召募资金举行现金统治事项。
公司本次利用部门片刻闲置召募资金举行现金统治，能够增长资金收益，为公司及股东获取更多回报，适应公司和整个股东的好处。
保荐机构查阅了公司董事会及监事会决议，独立董事见地等文献。经核查，保荐机构以为，航天宏图利用部门片刻闲置召募资金举行现金统治事项，不会影响召募资金投资项主意寻常举行，不存正在改良召募资金投向和损害股东好处的情况，且一经上市公司董事会、监事会审议同意、独立董事发布允诺见地，推行了须要的圭臬，适应《上市公司囚禁指引第 2 号--上市公司召募资金统治和利用的囚禁恳求》和《上海证券往还所上市公司召募资金统治要领（2013年修订）》等法例的恳求，保荐机构允诺本次航天宏图利用部门片刻闲置召募资金举行现金统治事项。
2、《国信证券股份有限公司闭于北京航天宏图音信技巧股份有限公司利用部门闲置召募资金举行现金统治的核查见地》。
北京航天宏图音信技巧股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年9月6 日，召开第二届董事会第八次集会，审议通过了《闭于续聘致同管帐师事情所（卓殊浅显合股）为公司2019年度审计机构的议案》。
独立董事就上述事项发布独立见地：致同管帐师事情所（卓殊浅显合股）具备从事证券、期货闭联营业的资历，拥有丰盛的上市公司审计经历和本质优异的执业部队，适应为上市公司供给审计事业任事的闭联法则恳求；本次邀请致同管帐师事情所（卓殊浅显合股）为公司2019年度审计机构圭臬适应《公执法》、《公司章程》的相闭法则；允诺续聘致同管帐师事情所（卓殊浅显合股）为公司 2019 年度审计机构，并授权公司统治层按墟市价钱洽说确定审计酬报。允诺将上述议案提交公司 2019 年第三次权且股东大会审议。
本公司监事会及整个监事保障本通告实质不存正在职何作假记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的切实性、正确性和完善性承当部分及连带负担。
北京航天宏图音信技巧股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次集会于2019年9月6日下昼15:00正在北京市海淀区杏石口道益园文明创意工业基地A区1号楼5层集会室以现场与通讯表决相勾结的体例召开，集会知照于2019年8月30日以邮件体例投递。公司监事3人，实践参加表决监事3人。集会由公司监事会主席倪安琪幼姐主办，集会的齐集和召开圭臬适应《中华公民共和国公执法》和《公司章程》等闭联法则，集会变成的决议合法、有用。
全体实质详见同日刊载正在上海证券往还所站（）的《闭于利用召募资金置换预先参加募投项目自有资金的通告》（ 通告编号：2019-004）。
监事会以为：公司本次超募资金用于永恒添加滚动资金，并用于与主生意务闭联的临盆筹备，有利于降低召募资金的利用作用，下降财政用度，适应公司和整个股东的好处。
全体实质详见同日刊载正在上海证券往还所站（）的《闭于利用部门超募资金永恒添加滚动资金的通告》（ 通告编号：2019-005）。
监事会以为：公司本次利用部门片刻闲置召募资金举行现金统治，能够增长资金收益，为公司及股东获取更多回报，适应公司和整个股东的好处。
全体实质详见同日刊载正在上海证券往还所站（）的《闭于利用片刻闲置召募资金举行现金统治的通告》（ 通告编号：2019-006）。
（四）审议通过《闭于续聘致同管帐师事情所（卓殊浅显合股）为公司2019年度审计机构的议案》
为保障公司审计事业的联贯性和牢固性，并确保审计告诉的质地，决心接续邀请致同管帐师事情所（卓殊浅显合股）为公司 2019年度审计机构，聘期一年，并授权公司统治层按墟市价钱洽说确定审计酬报。本议案尚须提交股东大会审议。
全体实质详见同日刊载正在上海证券往还所站（）的《闭于续聘2019年度管帐师事情所的通告》（ 通告编号：2019-007）。
（三） 投票体例：本次股东大会所采用的表决体例是现场投票和收集投票相勾结的体例
采用上海证券往还所收集投票编造，通过往还编造投票平台的投票时候为股东大会召开当日的往还时候段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联投票平台的投票时候为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业闭联账户以及沪股通投资者的投票，应依照《上海证券往还所上市公司股东大会收集投票执行细则》等相闭法则践诺。
上述议案一经公司于 2019年9月6日召开的第二届董事会第八次集会审议通过。全体实质详见公司于2019年9月7日正在上海证券往还所站（）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的闭联通告。
（一） 本公司股东通过上海证券往还所股东大会收集投票编造行使表决权的，既能够上岸往还编造投票平台（通过指定往还的证券公司往还终端）举行投票，也能够上岸互联投票平台（址：举行投票。初度上岸互联投票平台举行投票的，投资者须要达成股东身份认证。全体操作请见互联投票平台站表明。
（二） 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复举行表决的，以第一次投票结果为准。
（一） 股权挂号日下昼收市时正在中国挂号结算有限公司上海分公司挂号正在册的公司股东有权出席股东大会（全体处境详见下表），并能够以书面事势委托代劳人出席集会和插足表决。该代劳人不必是公司股东。
复印件、股东账户卡，于 2019 年9月 19 日、2019 年9月 20日（上午 10:00～11:30，下昼 13:00～17:30）到公司举行股权挂号。股东也能够通过信函、传真的体例处理挂号手续，须正在挂号时候 2019年9月20日下昼 17:30 前投递，出席集会时需领导原件。
（二）挂号所在：北京市海淀区杏石口道益园文明创意工业基地A区1号楼5层证券部办公室
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代劳人出席集会。由法定代表人出席集会的，应持生意牌照复印件（加盖公司公章）、自己身份证和法人股东账户卡大公司处理挂号；由法定代表人委托代劳人出席集会的，代劳人应持生意牌照复印件（加盖公章）、自己身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡大公司处理挂号；
2、天然人股东亲身出席集会的，应持自己身份证和股东账户卡大公司处理挂号；委托代劳人出席集会的，代劳人应持自己身份证、授权委托书和股东账户卡大公司处理挂号；
3、异地股东能够信函或传真体例挂号，信函或传真以抵达公司的时候为准，正在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、干系所在、邮编、干系电线 款所列的声明资料复印件，出席集会时需领导原件，信函上请注脚“股东大会”字样；公司不承受电话体例处理挂号。
干系所在：北京市海淀区杏石口道益园文明创意工业基地A区1号楼5层证券部办公室
兹委托先生（幼姐）代表本单元（或自己）出席2019年9月23日召开的贵公司2019年第三次权且股东大会，并代为行使表决权。
委托人应正在委托书中“允诺”、“批驳”或“弃权”意向膺采选一个并打“”，对付委托人正在本授权委托书中未作全体指示的，受托人有权按本身的志愿举行表决。
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