广州视源电子科技股份有限公司合于利用召募资金向子公司实缴注册血本并增资的布告
本公司及董事会总共成员包管讯息披露的实质可靠、无误和完全，不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或宏大漏掉。
广州视源电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月5日召开第三届董事会第十九次集会和第三届监事会第十六次集会，审议通过了《合于利用召募资金向子公司实缴注册血本并增资的议案》，容许公司以公然拓行可转换公司债券(以下简称“可转债”)召募资金158,000,000元实缴公司此前认缴的子公司广州视臻讯息科技有限公司(以下简称“广州视臻”)、合肥视源领行电子科技有限公司(以下简称“合肥视源”)、姑苏视源电子技艺有限公司(以下简称“姑苏视源”)和西安视源期间电子科技有限公司(以下简称“西安视源”)四个可转债募投项目践诺主体的注册血本，并利用可转债召募资金合计768,553,664.25元和自筹资金合计36,335.75元对子公司永别实行增资，用于践诺本次可转债募投项目。
遵照《深圳证券营业所股票上市准则》、《深圳证券营业所中幼企业板上市公司类型运作指引》及《公司章程》等干系规则，本次事项不组成干系营业，亦不组成宏大资产重组。
经公司第三届董事会第四次集会及公司2017年年度股东大会审议通过，本次增资事宜属于股东大会授权董事会治理的事项规模，无需再次提交股东大会审议。
公司已取得中国证券监视执掌委员会证监许可【2019】61号文照准，可转债召募资金总额为941,830,400.00元，克日6年，扣除与刊行干系的用度共计国民币15,740,745.25元(含税)，实质召募资金净额共计国民币926,089,654.75元。立信司帐师工作所(异常泛泛共同)就召募资金到账事项出具了《验资通知》。公司对召募资金实行专户存储执掌，2019年3月27日，公司与专户银行、保荐机构缔结了《召募资金三方囚系契约》，契约载明截至2019年3月26日，存放于公司召募资金专户的召募资金专户余额为926,553,664.25元(含召募资金净额存放岁月出现的利钱464,009.50元)。
遵照公司《公然拓行可转换公司债券召募仿单》第七节“本次召募资金行使”，策划可转债召募资金总额扣除干系刊行用度后拟悉数投资以下项目：
公司董事会可遵照实质处境，正在不转折召募资金投资项目标条件下，对上述单个或多个项目标召募资金拟参加金额温和次实行调剂。召募资金到位后，若扣除刊行用度后的实质召募资金净额少于拟参加召募资金总额，亏欠一面由公司以自筹资金管理。
因可转债扣除刊行用度后的实质召募资金净额少于上述策划的拟参加召募资金总额，公司以自筹资金管理差额一面，整个调理如下：
(一)公司本次向可转债“高效集会平台配置项目”的践诺主体广州视臻增资335,010,000元，此中以召募资金认缴并实缴335,008,678.53元，以自筹资金认缴并实缴1,321.47元。广州凯得投资商酌有限公司(凯得投资)书面放弃本次增资。本次增资竣工后，广州视臻的注册血本将转移为43,501万元，广州视臻的股权组织转移为：公司持股99.89%，凯得投资持股0.11%。
筹划规模：电子、通讯与主动限造技艺考虑、开拓；物品进出口(专营专控商品除表)；技艺进出口；电视机成立；家用电器批发；家用视听设置零售；家用电子产物缮治；通讯设置零售；软件开拓；讯息技艺商酌效劳；企图机技艺开拓、技艺效劳；通信终端设置批发；电视设置及其配件批发；其他办公设置维修；工业计划效劳；电子产物计划效劳；
(二)公司本次以召募资金实缴此前已认缴的可转债“家电智能限造产物配置项目”的践诺主体合肥视源的注册血本78,000,000.00元，并向合肥视源增资182,500,000元，此中以召募资金认缴并实缴182,481,362.31元，以自筹资金认缴并实缴18,637.69元。本次增资竣工后，合肥视源的注册血本将转移为28,250万元，仍为公司的全资子公司。
筹划规模：电子讯息、通讯与主动化限造的技艺开拓、技艺让与、技艺商酌；家用电器研发、发售、维修；通讯设置发售；办公设置的维修；企图机技艺开拓、技艺商酌；工业产物计划；图像技艺考虑；自营和代庖百般商品和技艺的进出口营业(但国度控造企业筹划或禁止进出口的商品和技艺除表)。(依法须经照准的项目，经干系部分照准后方可发展筹划举动)。
(三)公司本次向可转债“机灵校园归纳管理计划软件开拓项目”的践诺主体姑苏视源增资158,080,000元，此中以召募资金认缴并实缴158,066,153.21元，以自筹资金认缴并实缴13,846.79元。本次增资竣工后，姑苏视源的注册血本将转移为23,308万元，仍为公司的全资子公司。
筹划规模：、通讯与主动化限造的技艺开拓、技艺让与、技艺商酌；发售：家用电器、通讯设置；家用电器、办公设置的维修；企图机技艺开拓、技艺商酌；工业产物计划；自营和代庖百般商品及技艺的进出口营业。
(四)公司本次以召募资金实缴此前已认缴的可转债“人机交互技艺考虑核心配置项目”的践诺主体西安视源的注册血本80,000,000元，并向西安视源增资93,000,000元，此中以召募资金认缴并实缴92,997,470.20元，以自筹资金认缴并实缴2,529.80元。本次增资竣工后，西安视源的注册血本将转移为19,300万元，仍为公司的全资子公司。
注册所在：陕西省西安市沣东新城策划红光大道以南协同革新港研发办公楼B座201室
筹划规模：技艺、通讯技艺与主动化限造的技艺开拓、技艺让与、技艺商酌；企图机技艺开拓、技艺商酌；家用电器、通讯设置、办公设置的发售、维修；工业产物计划；医疗设置的开拓；物品及技艺的进出口营业(国度禁止的物品及技艺除表)。(依法须经照准的项目，经干系部分照准后方可发展筹划举动)
本次以召募资金实缴注册血本并增资，是基于公司可转债募投项目实质配置的必要，有利于召募资金执掌。召募资金的利用格式、用处等相符公司《召募资金执掌轨造》及干系法令律例的条件，不存正在变相转折召募资金利用用处的处境，有利于募投项目标顺手践诺，不会对公司寻常筹划出现晦气影响，不存正在损害公司及股东优点的景象。
1、公司独立董事以为：公司本次利用可转债召募资金实缴子公司注册血本并增资，用于本次募投项目践诺，相符《深圳证券营业所中幼企业板上市公司类型运作指引》、相合召募资金利用类型等相合法令、律例及类型性文献的干系规则，不存正在损害公司及股东优点的景象。容许公司本次以召募资金实缴子公司注册血本并增资事项。
2、监事会以为：公司本次利用可转债召募资金实缴子公司注册血本并增资，相符召募资金利用策划，有利于募投项目标顺手促进。本次以召募资金实缴子公司注册血本并增资事宜不存正在变相转折召募资金用处，亦未发作损害投资者优点的景象，相符《深圳证券营业所中幼企业板上市公司类型运作指引》等相合召募资金利用的法令、律例及公司内部轨造的规则。容许公司本次利用召募资金实缴子公司注册血本并增资事项。
3、保荐机构以为：视源股份利用召募资金向子公司实缴注册血本并增资的事项曾经公司第三届董事会第十九次集会和第三届监事会第十六次集会审议通过，独立董事亦揭橥了显然容许主见，推行了须要的审批措施，相符公司和总共股东优点，有利于公司悠长起色，不存正在变相转折召募资金投向和损害股东优点的景象。以是，保荐机构对视源股份利用召募资金向子公司实缴注册血本并增资的事项无反驳。
4、广发证券股份有限公司合于广州视源电子科技股份有限公司利用召募资金向子公司实缴注册血本并增资的核查主见
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