浙富控股集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

　　(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次集会于2019年9月18日以电子邮件、短信等格式向全盘董事发出集会闭照，并于2019年9月19日正在公司集会室以现场联合通信表决的格式召开，应参与集会董事10人，实质参与集会董事10人，公司一齐监事和局限高级解决职员列席了集会。本次集会的鸠合、召开及表决圭臬吻合《中华百姓共和国公公法》及《浙富控股集团股份有限

　　一、集会以9票造定，0票破坏，0票弃权，相干董事孙毅回避表决，审议通过了《闭于公司签定的议案》

　　公司拟与胡显春、叶标、浙江申联投资解决有限公司(以下简称“申联投资”)、胡金莲签定《闭于杭州富阳申能固废环保再生有限公司功绩准许与储积订交之增补订交》，闭键条目全体如下：

　　正在胡显春依照《闭于杭州申能固废环保再生有限公司功绩准许与储积订交》第四条录取五条商定应向公司实行储积的景况下，如胡显春未能于收到公司书面闭照之日起30个办事日内足额推行储积责任，公司有权请求申联投资、叶标、胡金莲中的轻易一方推行储积责任，申联投资、叶标、胡金莲将正在收到公司请求其储积的书面闭照之日起30个办事日内向公司推行储积责任；如申联投资、叶标、胡金莲需办理其持有的公司股票或其他优质资产，则其应于收到公司请求其储积的书面闭照之日起20个办事日内启动股票减持或资产办理办事，并于收到公司请求其储积的书面闭照之日起30个办事日内向公司推行储积责任。

　　申联投资、叶标、胡金莲正在收到公司请求其承受连带仔肩对公司实行储积的景况下，申联投资、叶标、胡金莲将以现金步地向公司实行储积。

　　为保障申联投资、叶标、胡金莲的储积才力，申联投资、叶标、胡金莲进一步准许：申联投资、叶标、胡金莲将依照相干国法法例及计谋的规章，正在胡显春功绩储积责任触发时，如申联投资、叶标、胡金莲自有或自筹资金缺乏以承受《闭于杭州申能固废环保再生有限公司功绩准许与储积订交》项下的功绩储积责任，申联投资、叶标、胡金莲将确保具有足足数目标不存正在范围或者禁止让渡情况的公司股票或其他优质资产，以保障具备承受相干功绩储积准许的才力，并正在须要时通过办理公司股票或其他资产推行功绩储积责任。

　　1、《闭于杭州富阳申能固废环保再生有限公司功绩准许与储积订交之增补订交》自各方签定之日起兴办，自《闭于杭州富阳申能固废环保再生有限公司功绩准许与储积订交》生效之日起生效。

　　2、如《闭于杭州富阳申能固废环保再生有限公司功绩准许与储积订交》被袪除或被认定为无效，《闭于杭州富阳申能固废环保再生有限公司功绩准许与储积订交之增补订交》亦应袪除或失效。

　　二、集会以10票造定，0票破坏，0票弃权，审议通过了《闭于公司签定的议案》

　　公司拟与胡显春签定《浙富控股集团股份有限公司意向金订交之终止订交》，闭键条目全体如下：

　　1、公司与胡显春造定，《浙富控股集团股份有限公司意向金订交》自《浙富控股集团股份有限公司意向金订交之终止订交》生效之日起终止，两边不再享有和承受《浙富控股集团股份有限公司意向金订交》项下的相干权柄责任，且互不承受和深究对方的违约仔肩。

　　2、公司与胡显春确认，自《浙富控股集团股份有限公司意向金订交》签定之日至《浙富控股集团股份有限公司意向金订交之终止订交》签定之日，两边不存正在因《浙富控股集团股份有限公司意向金订交》而发作的任何纠葛或潜正在纠葛。

　　3、公司与胡显春确认，《浙富控股集团股份有限公司意向金订交之终止订交》的一齐条目两边均已实行填塞会商，系两边实正在有趣呈现，两边填塞理会《浙富控股集团股份有限公司意向金订交之终止订交》发作的两边的权柄与责任、收益与危急，不存正在职何显失公正、宏大歪曲或压造事项，两边对《浙富控股集团股份有限公司意向金订交之终止订交》条目标寄义及国法后果齐备理会，并自发经受、签定《浙富控股集团股份有限公司意向金订交之终止订交》。

　　4、《浙富控股集团股份有限公司意向金订交之终止订交》的缔结、功能、推行、解说和争议的治理均合用中华百姓共和王国法。《浙富控股集团股份有限公司意向金订交之终止订交》推行历程中产生争议的，两边应起初会商治理。会商不可，可将上述争议提交杭州仲裁委员会。

　　三、集会以10票造定，0票破坏，0票弃权，审议通过了《闭于召开2019年第一次暂时股东大会的议案》

　　造定公司于2019年10月8日下昼14:30于浙江省杭州市余杭区绿汀道21号浙富控股大厦3楼集会室，以现场投票和汇集投票相联合的格式召开2019年第一次暂时股东大会。全体实质详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯(上的《闭于召开2019年第一次暂时股东大会的闭照》(布告编号：2019-053)。

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