本公司及董事悉数成员确保新闻披露的实质可靠、切确、完善，没有失实纪录、误导性陈述或巨大脱漏。
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）于2019年8月23日召开的第五届董事会第十一次聚会和2019年9月19日召开的2019年第一次一时股东大会审议通过了《闭于回购刊出个别控造性股票及安排回购价钱的议案》。凭据公司《2018年控造性股票饱动安置（草案）》（以下简称“饱动安置”）的相干法则，因存正在饱动对象发作辞职、局部绩效调查不达标导致不适应第一个消释限售条宗旨景遇，承诺对该个别已授予但尚未消释限售的控造性股票239,740股实行回购刊出。实在实质详见2019年8月24日、2019年9月20日登载正在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯（）上的相干通告。
公司本次回购刊出个别控造性股票将涉及注册资金节减，注册资金将由百姓币535,268,522元节减至535,028,782元。凭据《中华百姓共和国公执法》、《公司章程》等相干功令法则的法则，本公司债权人均有权自接到公司闭照书之日起30日内，未接到闭照书的自本闭照通告之日起45日内，凭有用债权说明文献及相干凭证向公司央求归还债务或供给相应担保。债权人如过期未向公司申报上述央求，不会以是影响其债权的有用性，相干债务（仔肩）将由公司凭据原债权文献的商定连续实践。
债权人倘使提出央求公司归还债务的，应凭据《中华百姓共和国公执法》等相干功令法则的法则，向公司提出版面央求，并随附相干说明文献。
本公司及董事、监事、高级料理职员确保通告实质可靠、切确和完善，通告不存正在失实纪录、误导性陈述或巨大脱漏。
通过深圳证券贸易所贸易体系实行收集投票的实在期间为2019年9月19日9:30一11:30和13:00一15:00；
通过深圳证券贸易所互联投票体系投票的实在期间为2019年9月18日15:00至2019年9月19日15:00岁月的纵情期间。
公司将通过深圳证券贸易所体系和互联投票体系向公司股东供给收集情势的投票平台，股东可能正在收集投票的期间内通过上述体系行使表决权。统一表决权只可选取现场投票和收集投票个中的一种体例。收集投票包蕴深圳证券贸易所体系和互联体系两种投票体例，统一股份只可选取个中一种体例实行投票。反复投票的，表决结果以第一次有用投票表决为准。
1、 出席本次股东大会现场聚会和收集投票的股东共计26人，代表股份数为332,666,746 股，占公司总股本535,268,522股的62.1495% 。
（1） 通过现场聚会投票的股东21人，代表股份数332,240,168股，占公司总股本62.0698% 。
（2） 通过收集投票的股东5人，代表股份数426,578 股，占公司总股本0.0797% 。
2、 出席本次股东大会现场会和收集投票的中幼股东共计15人，代表股份数为1,610,158股，占公司总股本535,268,522股的0.3008% 。
（1） 通过现场聚会投票的中幼股东10人，代表股份数1,183,580股，占公司总股本0.2211%。
（2） 通过收集投票的中幼股东5人，代表股份数426,578股，占公司总股本0.0797%。
3、 公司的董事、监事、高级料理职员列席了本次聚会。本次聚会的齐集、召开适应《公执法》、《深圳证券贸易所股票上市法例》和《公司章程》的相干法则。北京国枫状师事件所状师对本次股东大会实行了见证，并出具了功令见地书。
本次股东大会选取现场投票与收集投票相联合的表决体例实行表决，审议通过了以下议案：
1、 以独特决议审议通过了闭于公司回购刊出个别控造性股票及安排回购价钱的议案
经表决，帮帮332,240,168股，占出席聚会股东所持有用表决权股份总数的99.8718%，阻碍60,478股，占出席聚会股东所持有用表决权股份总数的0.0182%，弃权366,100股，占出席聚会股东所持有用表决权股份总数的0.1101%。
帮帮1,183,580股，占出席聚会股东所持有用表决权股份总数的0.3558%，阻碍60,478股，占出席聚会股东所持有用表决权股份总数的0.0182%，弃权366,100股，占出席聚会股东所持有用表决权股份总数的0.1101%。
经表决，帮帮332,240,168股，占出席聚会股东所持有用表决权股份总数的99.8718%，阻碍60,478股，占出席聚会股东所持有用表决权股份总数的0.0182%，弃权366,100股，占出席聚会股东所持有用表决权股份总数的0.1101%。
北京国枫状师事件所见证了本次股东大会，并出具了功令见地书。见证状师以为：公司本次聚会的闭照和齐集、召开步调适应功令、行政法则、《上市公司股东大会法例》及《公司章程》的法则，本次聚会的齐集人和出席聚会职员的资历以及本次聚会的表决步调和表决结果均合法有用。
2、 北京国枫状师事件所《闭于上海汉钟精机股份有限公司2019年第一次一时股东大会的功令见地书》；
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