审议通过了《合于刊出2016年股票期权饱动谋划盈利股票期权的议案》。相合事项整体如下：
1、2016年5月22日，公司辞别召开第三届董事会第三十一次集会和第三届监事会第二十三次集会，审议通过了《深圳英飞拓科技股份有限公司2016年股票期权饱动谋划(草案)》(以下简称“《股权饱动谋划(草案)》”)。本饱动谋划拟向饱动对象授予1450万份股票期权，此中初次授予期权1320万份，初次授予饱动对象264人，初次授予行权价钱为10.81元，预留期权130万份。
2、2016年6月7日，公司2016年第二次姑且股东大会逐项审议通过了《深圳英飞拓科技股份有限公司2016年股票期权饱动谋划(草案)》及其摘要》、《深圳英飞拓科技股份有限公司2016年股票期权饱动谋划实行稽核手腕》、《合于提请股东大会授权董事会执掌公司2016年股票期权饱动谋划相合事项的议案》。
3、2016年7月6日，公司辞别召开第三届董事会第三十三次集会和第三届监事会第二十五次集会，审议通过了《合于调动2016年股票期权饱动谋划职员名单和期权数目、行权价钱的议案》、《合于向饱动对象授予股票期权的议案》。因为饱动对象去职及2015年度权利分配调动，2016年期权饱动谋划初次授予股票期权数目由正本的1320万份调动为1708.395万份，饱动对象人数由264人调动为261人，行权价钱由10.81元调动为8.32元；预留股票期权数目由130万份调动为169万份。公司以2016年7月6日举动本次股票期权的授予日，向261位饱动对象授予1708.395万份股票期权，授予期权的行权价钱为8.32元。预留的169万份股票期权的授予日由董事会另行确定。
4、2016年8月15日，公司结束了2016年股票期权饱动谋划初次授予股票期权的注册事业。因为饱动对象正在授予注册结束前去职，本次授予股票期权的对象调动为252人，授予的股票期权总数相应的由1708.395万份调动为1,646.58万份。
5、2017年7月4日，公司召开第四届董事会第五次集会，审议通过了《合于调动2016年股票期权饱动谋划初次授予职员名单和期权数目及刊出一面期权的议案》、《合于2016年股票期权饱动谋划预留股票期权授予干系事项的议案》。因为饱动对象去职以及初次授予第一个行权期未到达行权条款，初次授予股票期权总数由1,646.58万份调动为942.578万份，饱动对象人数由252人调动为206人。同时，公司决策对27名饱动对象授予169万份预留的股票期权，授予日为2017年7月4日(礼拜二)，授予价钱为5.80元。公司独立董事对英飞拓第四届董事会第五次集会干系事项宣告了批准的独立见解。
6、2017年7月4日，公司第四届监事会第五次集会审议通过了《合于核实2016年股票期权饱动谋划初次授予期权的饱动对象调动后名单的议案》、《合于2016年股票期权饱动谋划预留股票期权授予干系事项的议案》、《合于核实2016年股票期权饱动谋划预留股票期权饱动对象名单的议案》，对股票期权饱动干系事项实行了核实。
7、2017年8月28日，公司结束了《深圳英飞拓科技股份有限公司2016年股票期权(草案)》所涉预留股票期权的授予注册事业。因为饱动对象正在预留授予注册结束前去职，本次预留授予股票期权的对象调动为26人，预留授予的股票期权总数相应的由169万份调动为149万份。
8、2018年8月16日，公司召开第四届董事会第十八次集蚁合会审议通过了《合于调动2016年股票期权饱动谋划授予对象、授予数目及刊出一面期权的议案》；批准英飞拓调动2016年股票期权饱动谋划授予对象、授予数目及刊出一面期权。
本次调动后，公司2016年股票期权饱动谋划初次授予股票期权总数由正本的942.578万份调动为431.886万份，饱动对象人数由206人调动为164人，行权价钱为8.32元；预留股票期权由正本的149万份调动为65.5万份，饱动对象人数由26人调动为23人，行权价钱为5.8元，其它褂讪。公司独立董事对英飞拓第四届董事会第十八次集会干系事项宣告了批准的独立见解。
9、2018年8月16日，公司第四届监事会第十五次集会审议通过了《合于调动2016年股票期权饱动谋划授予对象、授予数目及刊出一面期权的议案》，批准公司对2016年股票期权饱动谋划授予对象、授予数目实行调动，并对因去职及行权期未达行权条款而失效的期权实行刊出。
按照公司2016年股票期权饱动谋划，初次授予正在2016-2018年的3个管帐年度中，预留授予正在2017-2018年的2个管帐年度中，分年度实行绩效稽核并行权，以到达绩效稽核标的举动饱动对象行权的需要条款。初次授予第三个行权期及预留授予第二个行权期的事迹稽核目标好像，告竣情景如下：
综上所述，董事会以为股票期权饱动谋划设定的初次授予第三个行权期的行权条款及预留授予第二个行权条款不切合行权条款。
按照公司《2016年股票期权饱动谋划(草案)》的法则：若公司事迹稽核达不到行权条款，则饱动对象相应对应行权期所获授的可行权数目由公司刊出。
因公司未能到达初次授予第三个行权期及预留授予第二个行权期的事迹稽核标的，经第四届董事会第四十次集会审议通过，公司董事会决策刊出初次授予第三个行权期164名饱动对象对应的431.886万份股票期权及预留授予期权第二个行权期23名饱动对象对应的65.5万份股票期权。
上述期权刊出结束后，公司股权饱动谋划盈利已授予未行权期权数目合计为0份，公司2016年股票期权饱动谋划罢了。
公司刊出2016年股票期权饱动谋划初次授予第三个行权期股票期权及预留授予股票期权第二个行权期所对应的股票期权的举止，切合《上市公司股权饱动办理手腕》、《中幼企业板讯息披露生意备忘录第4号：股权饱动》及《公司2016年股票期权饱动谋划(草案)》的相合法则，不会影响公司办理团队的宁静性，也不会对公司通常谋划爆发本质性的影响。后续公司将正在中登公司执掌上述股票期权刊动手续。
经郑重核实，公司监事会以为：本次刊出2016年股票期权饱动谋划盈利股票期权切合《上市公司股权饱动办理手腕》、《中幼企业板讯息披露生意备忘录第4号：股权饱动》及《公司2016年股票期权饱动谋划(草案)》等相合法则。不会对公司的通常谋划爆发本质性影响，不存正在损害公司及全部股东便宜的举止。以是，监事会批准公司刊出2016年股票期权饱动谋划盈利股票期权。
六、独立董事合于本次刊出2016年股票期权饱动谋划盈利股票期权的独立见解
经核查，独立董事以为公司本次刊出2016年股票期权饱动谋划盈利股票期权，切合《上市公司股权饱动办理手腕》、《中幼企业板讯息披露生意备忘录第4号：股权饱动》及《公司2016年股票期权饱动谋划(草案)》等的干系法则，法式合法合规，不存正在损害公司及全部股东便宜的举止。以是，独立董事批准公司刊出2016年股票期权饱动谋划盈利股票期权。
七、讼师工作所合于本次刊出2016年股票期权饱动谋划盈利股票期权的公法见解
信达讼师以为，截至本公法见解书出具日，英飞拓刊出2016年股票期权饱动谋划初次授予第三个行权期及预留授予第二个行权期对应股票期权事项，已博得现阶段需要的允许和授权，切合《办理手腕》等公法准则和《饱动谋划(草案)》的干系法则；公司尚需就本次刊出执行后续讯息披露责任及执掌刊动手续。
3、《英飞拓：独立董事合于第四届董事会第四十次集会干系事项的独立见解》 ；
4、《广东信达讼师工作所合于深圳英飞拓科技股份有限公司刊出2016年股票期权饱动谋划初次授予第三个行权期及预留授予第二个行权期未达行权条款对应股票期权的公法见解书》。
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