本通告实质不存正在职何失实记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质确凿切性、切实性和完备性经受局部及连带仔肩。
股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月28日召开第八届董事会第二十次聚会登科八届监事会第十八次聚会，审议通过《闭于拟刊出股票期权激发谋略片面期权的议案》，遵循《海潮软件股份有限公司股票期权激发谋略(草案)》(以下简称“《股票期权激发谋略(草案)》”)的闭联章程，公司将刊出股票期权144.33万份。调动后，公司股票期权激发谋略已授予但尚未行权的股票期权数目为130.33万份。相闭事项的确如下：
公司于2015年5月5日差异召开第七届董事会第九次聚会和第七届监事会第七次聚会，聚会审议通过《闭于海潮软件股份有限公司股票期权激发谋略(草案)及摘要的议案》等闭联议案，公司全面独立董事已就上述事项发布了订交的独立偏见。
2015年5月27日，公司收到山东省国有资产投资控股有限公司《山东省国有资产投资控股有限公司闭于海潮软件股份有限公司履行股权激发相闭题方针偏见》(鲁国投人事〔2015〕20号)，规定订交公司服从相闭章程履行本次股权激发。
公司于2015年6月18日召开2015年第一次偶然股东大会，聚会审议通过闭于《及摘要》的议案、闭于《海潮软件股份有限公司股票期权激发谋略履行观察管束举措》的议案与《闭于提请股东大会授权董事会管理股票期权激发谋略闭联事宜》的议案。
公司于2015年6月26日差异召开第七届董事会第十二次聚会、第七届监事会第九次聚会审议通过了《闭于向激发对象授予股票期权的议案》，遵循《上市公司股权激发管束举措(试行)》、《股权激发相闭事项备忘录1-3号》以及《海潮软件股份有限公司股票期权激发谋略(草案)》的相闭章程，董事会以为股票期权激发谋略章程的授予条款一经餍足，订交授予50名激发对象560万份股票期权。遵循公司2015年第一次偶然股东大会的授权，董事会确定公司股票期权激发谋略授予日为2015年6月26日。监事会以为本次授予股票期权的激发对象适宜公司股票期权激发谋略章程的激发对象限度，其行为公司本次股票期权激发对象的主体资历合法、有用。授予日确凿定合法、有用。公司全面独立董事就公司股票期权激发谋略授予闭联事项发布了独立偏见。
鉴于公司股票期权激发对象张玉涛先生因片面因由去职已不适宜激发条款，遵循《股票期权激发谋略(草案)》闭联章程，刊出其已获授但尚未行权的7.33万份股票期权；鉴于公司股票期权激发对象刘燕幼姐现为公司监事，已不适宜激发条款，遵循《股票期权激发谋略(草案)》闭联章程，刊出其已获授但尚未行权的6.67万份股票期权。
鉴于公司第二个可行权期股票期权行权价值及股票二级市集价值等成分，截至2019年6月25日，公司激发对象均未对第二个行权期内的股票期权提出行权哀求，公司董事会订交刊出股权激发谋略第二个行权期已获授但尚未行权的130.33万份股票期权。
本次股票期权刊出后，公司股票期权谋略已授予但尚未行权的股票期权数目为130.33万份。
本次公司股票期权刊出未对公司财政景遇和规划效果发生宏大影响，未对公司管束层的勤苦尽责形成影响，公司管束层将延续勤苦尽责，死力为股东造造价格。
公司董事会将遵循上海证券业务所、中国证券立案结算有限仔肩公司上海分公司的相闭章程，管理本次股票期权刊出的闭联手续。
遵循《股票期权激发谋略(草案)》的闭联章程，2名激发对象因不适宜激发条款，其已获授但尚未行权的14万份股票期权应予刊出；同时，鉴于公司第二个可行权期股票期权行权价值及股票二级市集价值等成分，激发对象均未对第二个行权期内的股票期权提出行权哀求，其已获授但尚未行权的130.33万份股票期权应予刊出。董事会本次刊出股权激发谋略片面期权的秩序适宜闭联章程，合法有用，不存正在损害公司及全面股东益处的境况。于是，咱们订交刊出上述已获授但尚未行权的股票期权。
公司本次刊出片面已获授但尚未行权的股票期权适宜《公法令》、《证券法》、《上市公司股权激发管束举措》等功令法例及公司《股票期权激发谋略(草案)》的闭联章程，审议秩序合法、有用，不会对公司财政景遇和规划效果发生本质性影响，不存正在损害公司及全面股东益处，希奇是中幼股东益处的境况，订交刊出上述已获授但尚未行权的股票期权。
北京海润天睿讼师事宜所讼师以为，公司本次拟刊出股票期权事宜已执行了现阶段需要的审批秩序，刊出股票期权的的确实质适宜《公法令》、《证券法》、《管束举措》、《股票期权激发谋略(草案)》的闭联章程。
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