本公司董事会及具体董事包管本告示实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的的确性、切实性和完好性担负个人及连带义务。
广州酒家集团股份有限公司（以下简称“广州酒家”或“公司”）第四届董事会第十次集会、第四届监事会第九次集会已于2021年9月17日召开，集会审议通过了《闭于第一期股票期权胀励安插刊出个人股票期权及安排股票期权数目和行权价钱的议案》，现将相闭事项解说如下：
1、2018年3月26日，公司召开了第三届董事会第二十三次集会和第三届监事会第十一次集会，审议通过了《闭于及其摘要的议案》及其联系事项的议案，公司独立董事对此揭晓了独立私见，监事会出具了核查私见。其后公司向广州市公民当局国有资产监视管束委员会（以下简称“广州市国资委”）上报了申请质料。
2、公司对授予的胀励对象名单的姓名和职务正在公司内部举办了公示，公示期为自2018年5月9日起至2018年5月23日止。正在公示期内，公司未收到闭于本次拟胀励对象的贰言。监事会对胀励安插胀励对象名单举办了核查，并于2018年11月6日披露了《广州酒家集团股份有限公司监事会闭于公司第一期股票期权胀励安插胀励对象职员名单的审核私见及公示环境解说》。
3、2018年10月23日，公司告示《广州酒家集团股份有限公司闭于第一期股票期权胀励安插获广州市国资委批复的告示》。依据《广州市国资委闭于赞帮广州酒家执行第一期股票期权胀励安插的批复》（穗国资批〔2018〕96号），广州市国资委规则赞帮公司遵守相闭法则执行股权胀励。
4、2018年10月26日，公司召开了第三届董事会第二十八次集会和第三届监事会第十五次集会，审议通过了《闭于及其摘要的议案》及其联系事项的议案，公司独立董事对此揭晓了独立私见，监事会出具了核查私见，状师、独立财政照应均揭晓了联系私见。
5、2018年11月15日，公司召开了2018年第一次偶然股东大会，审议通过了《闭于及其摘要的议案》及其联系事项的议案，并披露了《广州酒家集团股份有限公司闭于第一期股票期权胀励安插底细音讯知爱人及胀励对象营业公司股票环境的自查呈报》。
6、2018年11月19日，公司召开了第三届董事会第二十九次集会和第三届监事会第十六次集会，审议通过了《闭于对广州酒家集团股份有限公司第一期股票期权胀励安插行权价钱举办安排的议案》、《闭于对广州酒家集团股份有限公司第一期股票期权胀励安插授予权利的胀励对象名单及数目举办安排的议案》、《闭于向广州酒家集团股份有限公司第一期股票期权胀励安插胀励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此揭晓了独立私见，监事会出具了核查私见，状师、独立财政照应均揭晓了联系私见。
7、2020年4月27日，公司第四届董事会第二次集会和第四届监事会第二次集会审议通过了《广州酒家集团股份有限公司闭于对公司第一期股票期权胀励安插的个人胀励权利予以刊出的议案》，公司独立董事对此揭晓了赞帮的独立私见，监事会出具了核查私见。广东南国德赛状师事宜所出具了《闭于广州酒家集团股份有限公司第一期股票期权胀励安插第一个行权期未达行权条款暨刊出个人股票期权的功令私见书》。
8.2021年4月13日，公司召开了第四届董事会第七次集会、第四届监事会第六次集会，审议通过了《闭于第一期股票期权胀励安插（草案修订稿）行权条款之公司事迹审核目标注解的议案》，公司独立董事对此揭晓了赞帮的独立私见。
9、2021年9月17日，公司差异召开第四届董事会第十次集会和第四届监事会第九次集会，审议并通过《闭于第一期股票期权胀励安插刊出个人股票期权及安排股票期权数目和行权价钱的议案》、《闭于第一期股票期权胀励安插第二个行权期行权条款实现的议案》。公司独立董事对子系事项揭晓了赞帮的独立私见，监事会出具了核查私见，状师揭晓了联系私见。
原胀励对象16人存正在辞职景况，依据《上市公司股权胀励管束设施》（以下简称“《管束设施》”）、《公司第一期股票期权胀励安插（草案修订稿）》（以下简称“《胀励安插（草案修订稿）》”）等相闭功令、规矩和模范性文献以及《公司章程》的法则，上述职员不再切合胀励条款，公司将对上述职员已获授但尚未获准行权的第二个行权期、第三个行权期的股票期权合计190,008份予以刊出。
有5名胀励对象2020年度绩效审核结果为“优良”，按90%的比例揣测第二个行权期生效的可行权数目，不行行权的股票期权共计3,868份将予以刊出。
本次刊出的股票期权数目为193,876份，占公司《胀励安插（草案修订稿）》授予的股票期权总数的4.82%。本次安排后，公司股权胀励对象由247人安排为231人，授予但尚未行权的第二、三期股票期权数目安排后为2,331,917份。
经2021年4月15日公司第四届董事会第七次集会审议并提交2021年5月13日公司2020年年度股东大会审议通过，2020年年度利润分拨计划为：公司以总股本403,996,184股为基数，每股派发明金盈利0.4元（含税），每股转增0.4股，本次转股后公司总股本为565,594,658股。上述利润分拨及资金公积金转增股本计划已于2021年6月2日执行完毕。
依据《胀励安插（草案修订稿）》相闭法则，正在股票期权胀励安插告示日至胀励对象实现股票期权行权时代，若公司发作资金公积金转增股本、派送股票盈利、股票拆细、缩股、配股或增发等事项，应对未行权的股票期权的期权数目举办相应的安排。
此中：Q0为安排前的股票期权数目；n为每股的资金公积金转增股本、派送股票盈利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增长的股票数目）；Q 为安排后的股票期权数目。
正在前述刊出个人股票期权的根本上，按照公司2020年年度权利分配执行环境，以及对胀励对象股票期权数目尾数亏折1份的环境举办“四舍五入”处置，安排后，公司第一期股票期权胀励安插的股票期权数目为3,264,684份，揣测历程为Q＝Q0×（1＋n）=2,331,917份×（1+0.4）=3,264,684份。
经2019年4月25日公司第三届董事会第三十三次集会审议并提交2019年5月22日公司2018年年度股东大会审议通过，2018年年度利润分拨计划为：公司以总股本403,996,184股为基数，每股派发明金盈利0.4元（含税）。上述利润分拨计划已于2019年6月12日执行完毕。
经2020年4月27日公司第四届董事会第二次集会审议并提交2020年5月22日公司2019年年度股东大会审议通过，2019年年度利润分拨计划为：公司以总股本403,996,184股为基数，每股派发明金盈利0.3元（含税）。上述利润分拨计划已于2020年6月10日执行完毕。
经2021年4月15日公司第四届董事会第七次集会审议并提交2021年5月13日公司2020年年度股东大会审议通过，2020年年度利润分拨计划为：公司以总股本403,996,184股为基数，每股派发明金盈利0.4元（含税），每10股转增4股，本次转股后公司总股本为565,594,658股。上述利润分拨及资金公积金转增股本计划已于2021年6月2日执行完毕。
依据《胀励安插（草案修订稿）》相闭法则，正在股票期权胀励安插告示日至胀励对象实现股票期权行权时代，若公司发作资金公积金转增股本、派送股票盈利或股票拆细、缩股、派息、配股等事宜，应对未行权的股票期权的行权价钱举办相应的安排。
此中：P0为安排前的行权价钱；n为每股的资金公积转增股本、派送股票盈利、股票拆细的比率；P 为安排后的行权价钱。
依据前述事项，安排后，公司第一期股票期权胀励安插的行权价钱为11.97元/份，揣测历程为P＝（17.86-0.4-0.3-0.4）÷（1+0.4）=11.97元/份。
本次刊出个人股票期权及安排股票期权数目和行权价钱事项不会对公司财政情状和筹备功劳发作巨大影响，不会影响公司管束团队的安靖性，也不会影响公司股票期权胀励安插连续执行。
本次刊出及安排股票期权数目和行权价钱等事项切合《管束设施》等联系功令、规矩及《胀励安插（草案修订稿）》的相闭法则，不存正在损害公司及具体股东优点的景况。
公司独立董事经郑重审核，以为公司此次刊出个人股票期权和安排股票期权数目及行权价钱等事项切合《管束设施》及《胀励安插（草案修订稿）》的联系法则，公司审议步调合法合规，不会对公司的财政情状和筹备功劳发作本色性影响，不存正在损害公司及具体股东优点的景况，也不会影响公司管束团队及重点职员的辛勤尽职。以是,咱们相似赞帮通过本事项。
广东南国德赛状师事宜所以为：公司本次胀励安插刊出个人股票期权和安排股票期权数目及行权价钱依然博得现阶段需要的核准和授权，本次刊出个人股票期权和安排股票期权数目及行权价钱切合《管束设施》及《胀励安插（草案修订稿）》的法则，公司还需遵守拘押规矩实施后续音讯披露职守并解决联系手续。
5.广东南国德赛状师事宜所《闭于广州酒家集团股份有限公司第一期股票期权胀励安插刊出个人股票期权、安排股票期权数目、行权价钱登第二个行权期行权条款功劳的功令私见书》。
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