尤洛卡精准音信工程股份有限公司闭于回购刊出个人慰勉对象已获授但尚未消弭限售的节造性股票的通告
本公司及董事齐集体成员确保音信披露的实质确切、确实和完善，没有虚伪纪录、误导性陈述或巨大漏掉。
尤洛卡精准音信工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 11日召开了第四届董事会 2019 年第四次聚会，审议通过了《闭于回购刊出个人慰勉对象已获授但尚未消弭限售的节造性股票的议案》，遵循公司《节造性股票慰勉打算（2017-2019）（草案）》（以下简称“《慰勉打算（草案）》”）的章程及公司 2017 年第二次姑且股东大会的授权，拟对 6 名慰勉对象所持已获授但尚未消弭限售的 114,000 股节造性股票举办回购刊出。现将相闭事项申明如下：
1、2017年11月8日，公司诀别召开了第四届董事会2017年第六次聚会和第四届监事会2017年第六次聚会，审 议通过了《闭于公司及其摘要的议案》、《闭于公司的议案》、《闭于提请股东大会授权董事会处理公司节造性股票慰勉打算（2017-2019）相闭事项的议案》，公司独立董事对此揭橥了独立见地。
2、2017年11月9日至2017年11月18日，公司对授予慰勉对象名单的姓名和职务通过公司内部站和内部张贴的式样举办了公示，正在公示期内，公司监事会未接到与慰勉打算拟慰勉对象相闭的任何反对。2017年11月21日，公司监事会揭橥了《闭于节造性股票慰勉打算（2017-2019）慰勉对象名单的审核见地及公示情景申明》。
3、2017年11月27日，公司召开了2017年第二次姑且股东大会，审议通过了《闭于公司及其摘要的议案》、《闭于公司的议案》以及《闭于提请股东大会授权董事会处理公司节造性股票慰勉打算（2017-2019）相闭事项的议案》。董事会被授权正在公司与慰勉对象适宜条款时处理节造性股票消弭限售及对不适宜条款的慰勉对象尚未消弭限售的节造性股票回购刊出等其以为与本次股权慰勉打算相闭的务必、安妥或相宜的一齐作为，并披露了《闭于节造性股票慰勉打算（2017-2019）底细音信知恋人及初度授予慰勉对象营业公司股票情景的自查通知》。
4、2017年11月29日，公司诀别召开了第四届董事会2017年第七次聚会和第四届监事会2017年第七次聚会，审议通过了《闭于调解节造性股票慰勉打算（2017-2019）初度授予个人授予数目标议案》、《闭于向慰勉对象初度授予节造性股票的议案》。独立董事对干系事项揭橥了独立见地，监事会对本次授予节造性股票的慰勉对象名单举办了核实。
5、2017年12月18日，公司告竣了节造性股票授予备案职业。本次节造性股票授予日为2017年11月29日，共向174名慰勉对象授予节造性股票8,880,000股，授予代价为4.03元/股。慰勉对象所获节造性股票自2017年12月20日起上市营业。
6、2018年12月21日，公司第四届董事会2018年第五次聚会审议通过了《闭于节造性股票慰勉打算（2017-2019）初度授予个人第一个消弭限售期消弭条款收效的议案》、《闭于回购刊出个人慰勉对象已获授但尚未消弭限售的节造性股票的议案》、《闭于调解公司节造性股票慰勉打算（2017-2019）回购代价的议案》。
7、2018年12月21日，公司第四届监事会2018年第五次聚会审议通过了《闭于节造性股票慰勉打算（2017-2019）初度授予个人第一个消弭限售期消弭条款收效的议案》、《闭于回购刊出个人慰勉对象已获授但尚未消弭限售的节造性股票的议案》、《闭于调解公司节造性股票慰勉打算（2017-2019）回购代价的议案》。
8、2018年12月28日，适宜消弭限售条款的172名慰勉对象持有的3,506,000股节造性股票上市贯通。
9、2019年4月8日，公司告竣了对2名已离任慰勉对象所持已获授但尚未消弭限售的115,000股节造性股票的回购刊出职业。
10、2019年9月11日，公司第四届董事会2019年第四次聚会审议通过了《闭于调解公司节造性股票慰勉打算（2017-2019）回购代价的议案》、《闭于回购刊出个人慰勉对象已获授但尚未消弭限售的节造性股票的议案》。
11、2019 年 9 月 11 日，公司第四届监事会 2019 年第四次聚会审议通过了《闭于调解公司节造性股票慰勉打算（2017-2019）回购代价的议案》、《闭于回购刊出个人慰勉对象已获授但尚未消弭限售的节造性股票的议案》。
公司初度授予的股权慰勉打算中有6名慰勉对象已离任，不再具备慰勉对象资历；是以，6名慰勉对象已获授但尚未消弭限售的114,000股节造性股票由公司按回购代价举办回购刊出。
2019年5月16日，公司召开2018年年度股东大会审议通过了《2018年度利润分派预案》：以截止2019年4月9日公司总股本669,164,255股为基数，向集体股东每10股派创造金股利1元公民币（含税），合计派创造金股利66,916,425.50元（含税）。
遵循公司《慰勉打算（草案）》及公司2017年第二次姑且股东大会对董事会的授权，公司第四届董事会2019年第四次聚会审议通过了《闭于调解公司节造性股票慰勉打算（2017-2019）回购代价的议案》，节造性股票的回购代价由3.93元/股调解为3.83元/股。
本次回购刊出的股票为公司遵循《慰勉打算（草案）》向慰勉对象授予的公民币平凡股股票，回购刊出的股票数目为114,000股，占公司《慰勉打算（草案）》初度授予的节造性股票总数的1.28%，占本次回购刊出前公司总股本的0.02%。
遵循公司2019年9月11日召开的第四届董事会2019年第四次聚会审议通过的《闭于调解公司节造性股票慰勉打算（2017-2019）回购代价的议案》，本次授予的节造性股票的回购代价为3.83元/股。
本次节造性股票回购刊出告竣后，公司股份总数更正为669,050,255股，全体如下：
本次节造性股票回购刊出告竣后，公司股权分散仍具备上市条款。全体股本机闭情景，以本次回购刊出后的股本为准。
本次个人节造性股票的回购刊出，系公司遵循《慰勉打算（草案）》，对不适宜消弭限售条款的个人节造性股票的全体经管，不会影响公司照料团队的安靖性，也不会对公司的经生意绩和财政状态出现巨大影响。公司照料团队将赓续严谨推行职业职责，致力为股东创作价钱。
遵循公司《慰勉打算（草案）》的章程，6 名慰勉对象已获授但尚未消弭限售的 114,000 股节造性股票因离任不得消弭限售，公司将遵从回购代价对前述114,000 股节造性股票举办回购刊出。
经核查，咱们以为：公司本次回购刊出个人节造性股票适宜公司《慰勉打算（草案）》、《节造性股票慰勉打算（2017-2019）执行观察照料手腕》等的干系章程，法式合法合规，不会对公司的财政状态和筹备结果出现骨子性影响，不存正在损害公司及集体股东长处的情状。
是以，咱们同等应许公司遵从慰勉打算的干系章程对6名慰勉对象已获授但尚未消弭限售的114,000股节造性股票举办回购刊出。
遵循公司《慰勉打算（草案）》的章程，6 名慰勉对象已获授但尚未消弭限售的 114,000 股节造性股票因离任不得消弭限售，公司将遵从回购代价对前述114,000 股节造性股票举办回购刊出。
监事会对本次回购的慰勉对象名单及数目举办核实，以为：本次回购刊出的股份数目及涉及慰勉对象的名单无误，董事会本次闭于回购刊出个人节造性股票的法式适宜干系章程，应许公司回购刊出上述慰勉对象已获授但尚未消弭限售的节造性股票。
七、北京德恒（济南）讼师事情所闭于公司回购刊出个人慰勉对象已获授但尚未消弭限售的节造性股票的法令见地
北京德恒（济南）讼师事情所以为：截至法令见地书出具日，公司本次回购刊出及回购代价调解干系事宜仍旧推行现阶段应该推行的法令法式，回购刊出情由、数目、代价调解适宜《上市公司股权慰勉照料手腕》等法令、规则、范例性文献和《慰勉打算》、《照料手腕》的干系章程。
4、北京德恒（济南）讼师事情所《闭于尤洛卡精准音信工程股份有限公司节造性股票慰勉打算（2017-2019）之2019年个人节造性股票回购刊失事宜的法令见地》。
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