克明面业股份有限公司关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的公告

　　，审议通过了《合于刊出个别已获授但尚未行权的股票期权的议案》。因原鞭策对象王勇先生等10人已辞职，不再满意成为鞭策对象的前提，公司断定刊出王勇先生等10人已获授但未行权的股票期权95万份。联系实质布告如下：

　　1、2018年7月16日，公司召开第四届董事会第二十五次集会，审议通过了《合于公司2018年股票期权鞭策安顿(草案)及其摘要的议案》、《合于公司2018年股票期权鞭策安顿考根究法的议案》、《合于提请股东大会授权董事会照料公司2018年股票期权鞭策安顿相合事项的议案》。准许向92名鞭策对象授予1,721.00万份股票期权。公司监事会对鞭策对象名单举行了审核，独立董事对此宣告了独立定见，讼师出具了公法定见书。

　　2、2018年7月18日，公司将本次股权鞭策安顿鞭策对象名单的姓名和职务正在公司流传栏张贴公示，公示期为自2018年7月18日至2018年7月29日止。正在公示期内，没有任何结构或幼我对鞭策对象名单提出贰言，2018年8月15日公司披露了《监事会合于2018年股票期权鞭策安顿鞭策对象职员名单的核查定见及公示情形申明》。

　　3、2018年8月20日，公司召开2018年第五次且自股东大会，审议通过了《合于公司2018年股票期权鞭策安顿(草案)及其摘要的议案》、《合于公司2018年股票期权鞭策安顿考根究法的议案》、《合于提请股东大会授权董事会照料公司2018年股票期权鞭策安顿相合事项的议案》，授权董事会确定鞭策安顿的授予日、授权董事会正在鞭策对象相符前提时向鞭策对象授予股票期权，并照料授予股票期权所必需的一概事宜。

　　4、2018年9月12日，公司召开第四届董事会第二十七次集会，审议通过了《合于向鞭策对象授予股票期权的议案》，确定股票期权授予日为2018年9月12日，授予数目为1,721.00万份，行权价值为13.41元/份。

　　5、2018年9月22日，公司披露了《合于公司2018年股票期权授予竣工的布告》，经中国证券挂号结算有限负担公司深圳分公司确认，公司于2018年9月21日竣工了向92名鞭策对象授予1,721.00万份股票期权的授予挂号使命，期权简称：克明JLC3，期权代码：037790，股票期权的行权价值为13.41元/份。

　　6、2019年8月5日召开第五届董事会第三次集会，审议通过了《合于调解2018年股票期权鞭策安顿行权价值的议案》。因正在股权鞭策安顿布告当日至鞭策对象竣工股票期权行权时刻，公司爆发本钱公积转增股本、派发股票盈利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，是以股票期权的行权价值将做相应的调解。2018年股票期权鞭策安顿行权价值由13.41元/份调解为13.16元/份。

　　7、2019年9月18日，公司第五届董事会第四次集会和第五届监事会第三次集会审议通过了《合于公司2018年股票期权鞭策安顿第一个行权期行权前提结果的议案》和《合于刊出个别已获授但尚未行权的股票期权的议案》。依照《克明面业股份有限公司2018年股票期权鞭策安顿(草案)》及《上市公司股权鞭策统治宗旨》的联系法则以及董事会薪酬与考查委员会对鞭策对象2018年度绩效考查情形的核实，公司2018年股票期权鞭策安顿第一个行权期的行权前提已结果；个中10名鞭策对象正在恭候期内已辞职，公司断定刊出辞职鞭策对象已获授但尚未行权的一概股票期权95万份，本次刊出竣工后，公司股票期权鞭策安顿有用期内糟粕的股票期权数目为1626万份，鞭策对象调解为82人。

　　公司原鞭策对象王勇先生等10人因幼我原故辞职，公司已准许其辞职申请，并已照料完联系辞职手续。依照《克明面业2018年股票期权鞭策安顿(草案)》法则，“鞭策对象因免职而辞职，董事会能够断定对鞭策对象依照本安顿正在情形爆发之日，对鞭策对象已获准行权但尚未行使的股票期权终止行权，其未获准行权的期权作废”，王勇先生等10人不再满意成为鞭策对象的前提，公司断定刊出王勇先生等10人已获授但尚未行权的一概股票期权95万份。本次刊出竣工后，股权鞭策安顿鞭策对象人数由92人调解为82人，授予股票期权由1721万份调解为1626万份。

　　本次刊失事项不会对公司的经交易绩发生庞大影响，也不会影响公司统治团队的勤奋尽职。公司统治团队将络续负责实施使命职责，死力为股东造造价钱。

　　依照《克明面业股份有限公司股票期权与限定性股票鞭策安顿(草案)》的联系法则，因鞭策对象王勇先生等10人已辞职，不再满意成为鞭策对象的前提，咱们准许刊出王勇先生等10人已获授但尚未行权的一概股票期权95万份。公司本次刊出举止相符《上市公司股权鞭策统治宗旨》等联系法则，圭表合法、合规。

　　鉴于公司原鞭策对象王勇先生等10人已辞职，不再满意成为鞭策对象的前提，准许刊出王勇先生等10人已获授但尚未行权的股票期权95万份。本次举止相符《上市公司股权鞭策统治宗旨》及《克明面业股份有限公司2018年股票期权鞭策安顿(草案)》等联系法则。

　　1、公司本次刊出个别已获授但未行权股票期权，曾经得到现阶段须要的授权和同意，相符《统治宗旨》和《公司股权鞭策安顿》等联系法则，合法、有用。

　　2、公司本次刊出个别已获授但未行权股票期权所涉联系事宜，相符《统治宗旨》和《公司股权鞭策安顿》等联系法则，合法、有用。

　　4、湖南启元讼师工作所合于克明面业股份有限公司2018年股票期权鞭策安顿第一个行权期行权前提结果暨刊出个别已获授但未行权股票期权联系事项的公法定见书。

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