上海宝钢包装股份有限公司关于注销部分已授予的股票期权的公告

　　本告示实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质切实实性、正确性和完全性承当部分及连带仔肩。

　　上海股份有限公司(以下简称“宝钢包装”或“公司”)于2019年8月29日召开五届二十五次董事会，审议通过了《合于刊出局限已授予的股票期权的议案》，全体事项证实如下：

　　1、2018年10月12日，公司第五届董事会第十五次聚会考中四届监事会第十一次聚会审议通过了《合于公司2018年股票期权慰勉谋划(草案)及摘要的议案》及其他相干议案。

　　2、2018年10月13日至10月23日，公司正在内部公示了慰勉对象名单，公示期满后，监事会对慰勉对象名单举行了核查并对公示情状举行了证实。

　　3、2018年12月17日，公司实践把持人收到国务院国资委《合于上海宝钢包装股份有限公司首期股票期权慰勉谋划的批复》，准则许可公司践诺2018年股票期权慰勉谋划。

　　4、2018年12月21日，公司2018年第二次偶然股东大会审议并通过了《合于公司2018年股票期权慰勉谋划(草案)及摘要的议案》及其他相干议案。公司对股票期权慰勉谋划底细音讯知恋人交易公司股票情状举行了自查，未涌现相干底细音讯知恋人存正在诈欺底细音讯交易公司股票的手脚。

　　5、2018年12月24日，公司第五届董事会第十七次聚会及四届监事会第十三次聚会审议通过了《合于调解2018年股票期权慰勉谋划相干事项的议案》及《合于向慰勉对象授予股票期权的议案》。独立董事对此公告了同等许可的独立成见，监事会对此公告了审核成见。

　　6、2019年2月1日，公司正在中国证券挂号结算有限仔肩公司上海分公司告竣了相干股票期权初度授予挂号手续。

　　鉴于公司董事胡爱民先生因劳动调动不再负担公司副总司理的职务，遵照《国有控股上市公司(境内)践诺股权慰勉试行宗旨》(175号文)、《上市公司股权慰勉束缚宗旨》及《2018年股票期权慰勉谋划(草案)》，其已获授尚未行权的股票期权48万份由公司刊出。本次股票期权刊出后，公司股票期权慰勉谋划初度授予但尚未行权的股票期权数目为1,299万份。

　　公司独立董事以为：公司刊出局限已授予的股票期权适应《上市公司股权慰勉束缚宗旨》等相干功令、规则、楷模性文献以及公司股权慰勉谋划的轨则，咱们许可公司刊出慰勉对象已获授但尚未行权的股票期权。

　　公司监事会审议通过了《合于刊出局限已授予的股票期权的议案》，对刊出股票期权的数目及涉及的慰勉对象举行了核实，以为：

　　公司刊出局限已授予的股票期权适应《上市公司股权慰勉束缚宗旨》等相干功令、规则、楷模性文献以及公司股权慰勉谋划的轨则，许可此次刊失事项。

　　上海市方达讼师事情所讼师对刊出局限已授予的股票期权的结论性成见以为：公司本次刊出已博得现阶段须要的接受和授权，适应《上市公司股权慰勉束缚宗旨》、《国有控股上市公司(境内)践诺股权慰勉试行宗旨》及《上海宝钢包装股份有限公司2018年股票期权慰勉谋划(草案)》的相合轨则，公司尚需就本次刊出依法实施音讯披露任务和照料股票期权刊动手续。